Penningtvätt och missbruk av urkund – Den tilltalade döms med villkorlig dom
2022-09-28
Händelser
Den tilltalade har i Lunds tingsrätt dömts för brott som rör två separata händelser med penningtvätt samt för missbruk av urkund. Vid det första tillfället, den 10 december 2020, anlitades den tilltalade av en okänd person som bad om hjälp att ta ut ett stort kontantbelopp via Swish. Trots att överföringen skedde från ett konto som tillhörde den okände, överfördes pengarna genom den tilltalades bankkonto utan att denne ifrågasatte transaktionens ursprung. Under händelsen berättade den tilltalade att han agerade utifrån en kulturell norm att hjälpa den som är i nöd, men tingsrätten bedömer att han borde ha insett risken för att pengarna kunde komma från brottslig verksamhet samt att åtgärden utfördes med penningtvättssyfte.
Vid det andra tillfället, den 27 maj 2021, fick den tilltalade ett samtal av en person han inte kände. Vid uppmaning att hantera ett swishat belopp uppträdde senare två okända män hotfullt, vilket ledde till att den tilltalade under press tog ut pengarna och överlämnade dem. Även om den tilltalade uppgav att han blev hotad och kände sig pressad, fastställer tingsrätten att omständigheterna borde ha väckt misstankar om att pengarna härrörde från brottslig verksamhet.
Rättsligt utlåtande
Tingsrätten bedömer att den tilltalade genom att upplåta sitt bankkonto och genomföra uttag utan att säkerställa pengarnas ursprung har handlat med uppsåt. Vid båda händelserna anses han ha varit likgiltig inför risken att hantera pengar med kriminellt ursprung och därigenom att åtgärderna skulle kunna tolkas som penningtvätt. Utöver penningtvättsbrotten har den tilltalade erkänt att han uppsåtligen, vid ett givet tillfälle, lämnat ut sitt pass så att en annan person kunnat använda det falskt vid passkontroll.
Dom och påföljd
Den tilltalade döms enligt tingsrättens bedömning för:
• Två fall av penningtvättsbrott
• Missbruk av urkund
Påföljden består av en villkorlig dom samt dagsböter. Utöver straffpåföljden har den tilltalade ålagts att betala skadestånd till två drabbade parter, en avgift enligt lagen om brottsofferfond samt ersättning för de kostnader som åsamkats den offentliga försvararen.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person döms av Lunds tingsrätt för att i samförstånd med andra ha tvingat en målsägande att genomföra flera penning- och varuöverföringar vid Stora Torg i Eslöv den 29 juni 2023. Tingsrätten fann att den tilltalades förklaringar var osannolika och avfärdade dem som efterhandskonstruktion – påföljden blev ett års fängelse. Enligt domen omringade den tilltalade tillsammans med två medåtalade m...
Villkorlig dom för skadegörelse i villa Den tilltalade döms till villkorlig dom och dagsböter efter att ha krossat en glasruta i en entrédörr till en villa i Eslövs kommun. Händelsen inträffade i september 2020 och bedöms av tingsrätten som en uppsåtlig skadegörelse. Den tilltalade befann sig utanför en bostadsfastighet i Eslövs kommun under påverkan av alkohol. Vid ett tillfälle sparkade han...