Penningtvätt: Tilltalad dömd för dolda transaktioner
2023-10-31
Nyhetsartikel
En tilltalad har i en dom från en svensk tingsrätt i Nacka dömts för penningtvättsbrott. Under en kort period i december 2022 överfördes och omsattes stora summor pengar via bankkort och BankID, åtgärder som ansågs ha syftat till att dölja pengarnas brottsliga ursprung. Domen fastställer att den tilltalade haft ett likgiltighetsuppsåt då denne ensamt disponerade över de aktuella bankuppgifterna.
Händelseförlopp och domskäl
Enligt domstolens bedömning hade den tilltalade upplåtit sitt konto för att ta emot insättningar som härrörde från bedrägerier riktade mot en målsägande. Medel om sammanlagt 147 700 kronor överfördes till kontot under perioden 27–30 december 2022. Efter att pengarna hade kommit in, genomfördes köp, överföringar samt uttag med bankkort och BankID, vilket domstolen menade var ett försök att dölja pengarnas brottsliga ursprung.
Under utredningen framkom att den tilltalade i rätten hävdade omedvetenhet om de aktuella transaktionerna. Domstolen fann dock att det uteslutande var denne som hade disponerat över kontot och de tillhörande bankuppgifterna. Den tilltalades försvar, där att denne inte sett någon notis från Swish och haft begränsad kontroll över kontot angavs, ansågs inte vara en trovärdig förklaring.
Sammanlagt bedömdes gärningen utgöra en risk med tanke på den höga summan pengar som var involverad. Därför fann rätten att den tilltalade med uppsåt, eller likgiltighetsuppsåt, haft för avsikt att främja möjligheten att tillgodogöra sig pengar med brottsligt ursprung. Domen medför att den tilltalade döms till en villkorlig dom samt böter.
Påföljder
Domen innebär att den tilltalade får en villkorlig dom, med befallning om 70 dagsböter om 50 kronor vardera, vilket sammanlagt blir 3 500 kronor. Vidare åläggs denne att betala skadestånd till målsäganden med 76 833 kronor, ett belopp som avser de pengar målsäganden förlorat. Utöver detta ska en avgift på 800 kronor betalas till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Fortkörning på väg 642 i Nacka kommun En person döms av Nacka tingsrätt för fortkörning efter att ha kört i 67 km/tim på en sträcka med 60 km/tim som högsta tillåtna hastighet. Den tilltalade får 1 500 kronor i penningböter. Den tilltalade stod åtalad för brott mot trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter efter att ha kört 67 km/tim på väg 642 där hastighetsgränsen var 60 km/tim. Hä...
En tingsrätt har meddelat tredskodom mot den svarande och beslutat om omedelbar avflyttning från den aktuella bostaden samt omfattande betalningsskyldigheter till den kärande. Domen grundar sig på att den svarande inte inkommit med något svaromål inom förelagd tid. – Den svarande ska genast lämna en lägenhet med tillhörande förråd och utrymmen. – Beslutet får verkställas omedelbart, även om do...
Den tilltalade överklagade sin fällande dom för penningtvätt, men Svea hovrätt har utan huvudförhandling fastställt Nacka tingsrätts dom. Den villkorliga domen med böter, skadestånd och avgift till brottsofferfonden står därmed fast. Den tilltalade yrkade att bli frikänd från ansvar för penningtvätt och att kravet på skadestånd skulle avslås. Åklagaren och målsäganden motsatte sig ändring. Hovrät...
Den svarande har accepterat sin skuld till käranden och ålagts betala 101 815 kronor genom månatliga avbetalningar. Nacka tingsrätt har godkänt parternas förlikning och fastställt villkoren för betalning och dröjsmålsåtgärder. Käranden hade yrkat att den svarande skulle betala ett kapitalbelopp om 82 419 kronor med ränta enligt 6 § räntelagen på grund av obetalda hyror och parkeringsavgifter fö...
En anonym dom från Nacka tingsrätt visar att den tilltalade har dömts för både rattfylleri och ringa narkotikabrott. Beslutet, som grundar sig på den tilltalades erkännande, medför dagsböter samt en lagstadgad avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade har genom sin egen uppgörelse erkänt att han den 18 maj 2022 begick brotten. Enligt domen har den tilltalade använt narkotika olovligen samt...