Penningtvätt avslöjad – Den tilltalade döms till skyddstillsyn
2023-10-19
Enligt en dom från Skaraborgs tingsrätt har den tilltalade dömts för penningtvättsförseelse. Händelsen, som rörde överföring av 160 000 kronor, ledde till att den tilltalade åläggs att betala skadestånd till målsäganden samt en avgift till brottsofferfonden. Samtidigt medges en ny påföljd i form av skyddstillsyn med övervakning från frivården.
Händelseförlopp och rättens bedömning
I domen framkommer att den tilltalade mottog 160 000 kronor via sitt bankkonto. Pengarna hade ursprungligen överförts till målsäganden enligt uppgifter om ett lån, vilket senare fördes vidare till den tilltalades konto. För att dölja pengarnas ursprung och för att underlätta en eventuell utlandsöverföring hade den tilltalade disponerat med beloppet genom att överlåta, omsätta och/eller förvara medel. Händelsen ägde rum den 12 oktober 2022, antingen på en angiven adress eller på en okänd plats i Sverige.
Rätten konstaterade att den tilltalade, trots att han medgett att pengar från målsägandens konto satts in på hans bankkonto, agerat med skälig anledning att anta att medlen härrörde från brottslig verksamhet. Trots att den tilltalade förnekat att ha haft uppsåt att dölja brottets natur, fann tingsrätten att omständigheterna talade för penningtvättsförseelse. Utöver påföljden meddelades även att den tilltalade ska ersätta målsäganden med 160 000 kronor, med ränta från den 12 oktober 2022, samt erlägga en lagstadgad avgift till brottsofferfonden.
Vidare framgår det att den tilltalade tidigare dömts för liknande brott och att denna dom utgör ett nyupptäckt brott som bedömts i ljuset av den tidigare skyddstillsynen. Trots att den tilltalade numera bedöms leva under ordnade förhållanden, ansåg tingsrätten att det kvarstår ett behov av stöd och kontroll för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling.
Rättsliga följder
Den tilltalade döms nu, förutom att erlägga skadestånd och statligt ersättningsansvar, till en ny skyddstillsyn med övervakare utsedd av frivården. Påföljden motiveras av de stora penningöverföringarna utomlands och de omständigheter som föregått brottet, vilket också beaktats med hänsyn till tidigare dömda brott. Domen understryker vikten av att utreda och motverka finansiell brottslighet.
Faktafakta i domen
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har av SÖDERTÖRNS tingsrätt dömts för synnerligen grov vapensmuggling och synnerligen grovt vapenbrott efter att utredningen visat att denne olovligen infört och hanterat flera pistoler inom ramen för en organiserad verksamhet. Tingsrätten fann att bevisningen, bland annat signal-chattar, telefonuppkopplingar och spår av simkort, var tillräcklig för fällande dom. Påföljden blev fäng...
Den tilltalade döms till åtta månaders fängelse efter att ha förmedlat överlåtelse av 95,9 gram cannabisharts och innehaft 30 ml trenbolonacetat samt 90 ml testosteronenantat i ett garage i Skövde. Åklagaren inledde förundersökning efter spaningsinsatser där telefonavlyssning visade kontakter mellan den tilltalade och målsäganden. Spaningen ledde till att polisen observerade en misstänkt narkot...
Åklagarens överklagande av tingsrättens frikännande av grovt narkotikabrott för den tilltalade avslogs av Göta hovrätt. Hovrätten fann att bevisningen inte styrkte gärningen och fastställde tingsrättens dom. Åklagarens begäran om häktning i samband med domslutet avslogs också. Åklagaren överklagade tingsrättens beslut att fria den tilltalade från ansvar för grovt narkotikabrott. Vidare yrkade åkl...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom som dömde hen för penningtvättsförseelse enligt 6 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott till skyddstillsyn. Hovrätten har nu ändrat rubricering och påföljd och fastställt tingsrättens skadeståndsbeslut. Åklagaren yrkade i hovrätten att den tilltalade istället skulle dömas för penningtvättsbrott, med tillägget att den tilltalade dispon...
I en aktuell dom från en svensk tingsrätt har den tilltalade nu fällts för penningtvättsbrott. Enligt domen hade den tilltalade under en händelse den 3 september 2020 tagit emot en insättning om 102 000 kronor på sitt bankkonto och därefter överlåtit pengarna, vilket syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung. I samband med utredningen framkom att transaktionen genomfördes med uppsåt,...
I en överklagad dom från Göta hovrätt har en person dömts för penningtvättsbrott, grov olovlig körning vid fyra tillfällen och två fall av urkundsförfalskning. Hovrätten ändrar tingsrättens påföljd från fyra månaders fängelse till skyddstillsyn med övervakare och låter Kriminalvården, Frivården Skövde, utse övervakare. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom om totalt fyra månaders fängelse...
Den tilltalade har av Skaraborgs tingsrätt dömts för grov olovlig körning efter att ha kört ett fordon utan giltigt körkort. Domen avkunnades den 3 december 2020 och straffet består av dagsböter samt en avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade åtalades för grov olovlig körning enligt 3 § 1 st. 2 trafikbrottslagen. Han har erkänt gärningen och erkännandet har stärkts av uppgifter som visar a...
En person har godkänt ett åklagarbeslut om påföljd efter att ha kört utan att ha rätt till det. Körningen bedöms som grov olovlig körning eftersom personen tidigare har lagförts för samma brott. Ärendet gäller en personbil som framfördes utan giltigt körkort den 27 maj 2020 vid en hållplats längs Karstorpsvägen i Skövde. Åklagarkammaren i Skövde har föreskrivit dagsböter om totalt 7 000 kronor...
Grovt olovlig körning på Skövde-gata Den tilltalade har dömts för grov olovlig körning efter att ha kört bil på Barkvägen i Skövde den 27 juni 2019, utan att inneha giltigt körkort. Den tilltalade färdades den 27 juni 2019 med personbil på Barkvägen i Skövde kommun. Körkortet hade återkallats den 26 mars samma år, vilket framgår av körkortsuppgifterna. Beslutet om återkallelse delgavs den tillt...
Den tilltalade har av Jönköpings tingsrätt dömts för rattfylleri och ringa narkotikabrott efter att ha påträffats med kokainrester i blodet när han körde bil. Tingsrätten ogillade den tilltalades förklaring om att drogen kan ha hamnat i drycken utan hans vetskap. Åklagaren har i målet presenterat blodprovsanalys som visade 0,03 μg/g bensoylekgonin, en nedbrytningsprodukt av kokain. Den tilltalad...
Ringa narkotikabrott med cannabis Ingress Den tilltalade har dömts för ringa narkotikabrott efter att ha haft cannabis i blodet. Tingsrätten fann att ett enstaka intag inte förklarar de påvisade nivåerna och konstaterade därför olovlig användning vid ett senare tillfälle. Påföljden blev dagsböter, avgift till brottsofferfond samt ersättning för analyskostnader. Enligt åtalet hade den tilltala...