Penningtvätt med swishöverföringar i Stockholm
2024-02-07
En person dömdes av Södertörns tingsrätt för penningtvättsbrott i samband med överföringar från två offer. Den tilltalade tog emot pengar via swish, varav medlen senare omsattes genom banköverföringar, uttag och kortköp. Rätten konstaterade att den tilltalade varit likgiltig till medlens ursprung och därmed agerat med uppsåt att dölja brottsligheten.
Bakgrund
Under undersökningen framkom att den tilltalade mottagit två swishbetalningar, en den 10 augusti 2022 och en den 5 juli 2022, med belopp som härrörde från bedrägerier riktade mot två offer. I det ena fallet mottogs 100 000 kronor och i det andra 50 000 kronor. Efter att pengarna satts in på den tilltalades konto ägde en rad transaktioner rum, därmed omsattes summorna i princip omedelbart. Den tilltalade hävdade att pengarna mottogs på uppdrag av andra och att han inte insåg den brottsliga karaktären, men tingsrätten fann berättelsen osannolik med tanke på omständigheterna.
Domslut
Tingsrätten fann den tilltalade skyldig till två fall av penningtvättsbrott och utdömde följande påföljder:
• Villkorlig dom
• 100 dagsböter om 50 kr vardera, totalt 5 000 kr
• Skadestånd om 100 000 kr till ett offer samt 50 000 kr till det andra, med ränta från respektive datum vid vilken överföringarna ägde rum
• En avgift om 800 kr till brottsofferfonden
Rätten betonade att de omedelbara transaktionerna efter mottagandet av pengarna underströk allvaret i brotten, och att den tilltalade därmed agerat med uppsåt att tvätta pengar.
Fakta
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts av Södertörns tingsrätt för att ha brutit mot ett kontaktförbud genom att besöka en bar där målsäganden befann sig. Domen innebär att tidigare utdömd fängelsedom ska omfatta även den nya brottsligheten, tillsammans med avgifter och ersättningar. Den tilltalade delgavs den 26 februari 2024 ett kontaktförbud som gällde fram till den 26 februari 2025. Förbudet innebar att ha...
Butiksstöld i Skanstull Artikeln En person har dömts till dagsböter efter att ha stulit varor för 629 kronor från en matbutik i Skanstull. Tingsrätten fann att brottet, som betecknas som ringa stöld, styrktes av förundersökningsmaterialet och den tilltalades erkännande. Enligt åtalet tog den tilltalade den 16 februari 2026 varor till ett sammanlagt värde av 629 kronor från en Hemköp-buti...
Våld mot tjänsteman vid tunnelbanestation Den tilltalade döms av Stockholms tingsrätt efter att ha angripit en representant från myndigheten under ett ingripande vid tunnelbanestationen Slussen den 1 februari 2025. Han döms till fängelse i en månad och förlorar en månad av tidigare villkorligt medgiven frihet. En representant från myndigheten och ytterligare en person hade försökt avvisa den...
Svea hovrätt har i dag fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade för två åtalspunkter rörande penningtvätt. Överklagandet, där den tilltalade yrkat frikännande eller i andra hand lindrad påföljd, avslogs utan att hovrätten ändrade tingsrättens bedömning. Den tilltalade åtalades i tingsrätten för två fall av penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st. 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsb...
En dom från Södertörns tingsrätt har lett till att den tilltalade dömts för upprepad och grov kvinnofridskränkning. Domen, som gäller händelser mellan den 28 maj 2023 och den 3 februari 2024 i Stockholms stad, fastställer att den tilltalade ska avtjäna ett fängelsestraff på 1 år och 4 månader samt vara kvar i häkte tills straffet verkställs. Enligt domen har den tilltalade under en längre tidspe...
Den tilltalade dömdes av Uppsala tingsrätt den 17 augusti 2021 för rattfylleri och ringa narkotikabrott efter att ha kört bil med narkotika i blodet. Tingsrätten fann att en analys visade 0,0011 μg/g THC vid provtagningstillfället, vilket bedömdes innebära såväl otillåtet bruk av narkotika som otillåtet körande. Den tilltalade stoppades vid en fordonskontroll och ombads lämna blodprov. I förunde...
En person dömdes för ringa narkotikabrott efter att ha stoppats och kontrollerats av en polispatrull i Bandhagen. Tingsrätten bedömde att den tilltalade haft narkotika i kroppen utan att kunna ge en trovärdig förklaring och utdömde dagsböter samt avgifter. Den tilltalade stoppades tillsammans med en annan person av en civil polispatrull vid Lännäsbacken i Bandhagen den 6 oktober 2018 cirka klock...