Penningtvättsbrott efter bankbedrägeri

Den tilltalade döms av Dold domstol för penningtvättsbrott. Målet rörde ett förfarande kopplat till ett bedrägeri mot målsäganden den 20 september 2022, där pengar fördes vidare till den tilltalades konto. Tingsrätten fann att den tilltalade tagit emot pengar som härrörde från brott och därefter omsatt eller på annat sätt disponerat dem med uppsåt. Påföljden bestämdes till villkorlig dom, och den tilltalade ska också betala skadestånd och avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I åtalet fanns en åtalspunkt mot den tilltalade. Åtalspunkt 1 avsåg penningtvättsbrott den 20 september 2022 enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade målsäganden samma dag utsatts för bedrägeri genom att en okänd gärningsperson utgav sig för att vara anställd på en bank och förmådde målsäganden att lämna ut koder till sin bankdosa. Detta ledde till att pengar fördes över från målsägandens konto till flera konton, däribland 15 000 kr till ett konto tillhörande den tilltalade. Den tilltalade ansågs därigenom ha upplåtit sitt bankkonto, tagit emot pengarna och därefter omsatt eller på annat sätt disponerat dem. Gärningen påstods ha skett på okänd plats i Sverige och med syfte att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller för att främja möjligheterna att tillgodogöra sig egendomen. Tingsrätten dömde den tilltalade för brottet.

Rättens bedömning

Tingsrätten ansåg att målsäganden hade blivit utsatt för bedrägeri den 20 september 2022. Det stod enligt domen klart att personen som kontaktade målsäganden uppgav sig komma från en banks säkerhetsavdelning och förmådde målsäganden att fylla i koder på sin säkerhetsdosa, vilket ledde till att pengar fördes över från kontot. Genom kontoutdragen ansåg rätten också utrett att 15 000 kr fördes över till den tilltalades konto.

När det gällde skuldfrågan fann tingsrätten att den tilltalade tagit emot pengar som härrörde från brott och därefter snabbt omsatt dem genom att ta ut större delen kontant. Detta bedömdes vara ett typiskt sådant förfarande som penningtvättsbrottsregleringen tar sikte på. Rätten ansåg också att förfarandet haft ett sådant syfte som krävs, det vill säga att dölja brottsligt ursprung eller främja möjligheten att tillgodogöra sig pengarna.

Den tilltalade hade uppgett att hon befann sig på ett köpcentrum när en okänd man bad henne hjälpa till med att ta ut pengar, att hon inte frågade om ursprunget och att hon gav 10 000 kr till mannen samt behöll 5 000 kr själv. Tingsrätten ansåg att uppgifterna inte kunde lämnas utan avseende, men att hon genom att inte ställa frågor om pengarnas ursprung hade förhållit sig likgiltig inför risken att pengarna härrörde från brott. Därmed fann rätten att hon agerat med likgiltighetsuppsåt och skulle dömas enligt gärningsbeskrivningen.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för penningtvättsbrott, begånget den 20 september 2022, enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Tingsrätten angav att straffvärdet uppgick till två månaders fängelse, men att den tid som förflutit sedan gärningen medförde att straffmätningsvärdet stannade vid en månad. Rätten beaktade också att den tilltalade endast var 19 år gammal när gärningen begicks och att hon var ostraffad sedan tidigare.

Den tilltalade ska betala skadestånd till målsäganden med 10 000 kr jämte ränta enligt räntelagen från dagen för brottet till dess full betalning sker. Hon ska också betala 800 kr till brottsofferfonden.