Banktransaktioner används för att dölja brottsliga medel
Nyhetsartikel
Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott
I en dom från Dold domstol har den tilltalade blivit fälld för att ha medverkat till penningtvätt. Enligt domen ska den tilltalade, som under perioden 5 juni–7 augusti 2019 hanterat stora banktransaktioner, ha upplåtit, förvarat och omsatt pengar med uppsåtet att dölja att medlen härrörde från brottslig verksamhet. Detta anses särskilt grovt då de inbetalningar som felaktigt satts in på den tilltalades bankkonton ursprungligen gjordes på uppdrag av utländska företag som vilseletts att föra över betalningar till andra mottagare.
Tingsrätten finner att den tilltalade visat bristande kontroll över sina konton och att denne därigenom medgett ett likgiltighetsuppsåt. Domen medför att den tilltalade döms till ett villkorligt straff och åläggs att utge skadestånd till berörda målsägande. Skadeståndsansvaret uppgår till sammanlagt 3 482 782 kronor, med tillkommande ränta enligt räntelagen från respektive tidpunkt för de brottsliga transaktionerna. Vidare ska den tilltalade erlägga en lagstadgad avgift till brottsofferfonden om 800 kronor.
Ett beslut om kvarstad har även fattats, vilket innebär att en del av den tilltalades egendom utgörande skadeståndsbeloppet inlåses under högst två månader efter att domen vunnit laga kraft.
Fakta
Källhänvisning
2023-10-10
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för bedrägeri efter att Malmö tingsrätt bedömt att hon vilselett Malmö stad om en planerad resa till Ghana med personliga assistenter. Tingsrätten ansåg att hon förmått staden att betala ut lön till tre assistenter trots att förutsättningar för utbetalningarna saknades, och att hon därigenom gjort sig skyldig till bedrägeri av normalgraden. Påföljden bestämdes till fängelse i f...