Penningtvätt avslöjad i komplex bankkedja
2023-09-28
Bakgrund
En svensk tingsrätt har i en ny dom fastställt att den tilltalade är skyldig till penningtvättsbrott. En genomgång av den tilltalades banktransaktioner visar att pengar, som misstänks ha härrört från brott, överfördes i flera steg mellan olika konton. Rätten fann att den tilltalade under perioden 23–24 augusti 2020 agerat med likgiltighetsuppsåt genom att omedelbart föra vidare de mottagna medlen, trots att omständigheterna borde ha väckt misstanke om brottsligt ursprung.
Domslut och påföljd
Tingsrätten i Gävle dömde den tilltalade för penningtvättsbrott. Domen medför en villkorlig dom samt 30 dagsböter om 250 kronor, vilket sammanlagt uppgår till 7 500 kronor. Utöver bötespåföljden åläggs den tilltalade att erlägga skadestånd enligt två olika yrkanden:
• Ett skadestånd om 7 442 kronor till en berörd bank
• Ett skadestånd om 10 279 kronor till en annan part
Rätten motiverade sitt beslut med att den tilltalades agerande, där pengar omedelbart överfördes vidare trots uppenbar risk för kriminellt ursprung, tydde på en medveten likgiltighet inför de olagliga transaktionerna.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Hovrätten har i en överprövning avseende penningtvättsbrott delvis ändrat tingsrättens dom: villkorlig dom kvarstår men dagböter upphävs. Skadeståndsansvar och avgift till brottsofferfonden fastställs enligt tingsrättens beslut. I tingsrätten åtalades den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 kap. 1 § och 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, rörande transaktioner som gjorde...
Den tilltalade döms för olovligt förfogande efter att ha tagit hem och sålt sin arbetsgivares svets. Gävle tingsrätt konstaterar att det inte var styrkt att han haft för avsikt att tillägna sig verktyget redan vid tillfället för hemförandet, men att försäljningen utgör olovligt förfogande. I Gävle tingsrätts dom den 27 april 2017, mål B 683-17, framgår att åklagaren åtalade den tilltalade för...