Bankkonto utnyttjat vid penningtvättsförseelse
2020-11-12
En person döms för penningtvättsförseelse efter att ha tagit emot och vidareförmedlat 15 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri. Transaktionen skedde via Swish och följdes av ett uttag i kontanter samma dag.
Händelseförlopp
Den tilltalade ställde sitt bankkonto till förfogande för överföring av 15 000 kronor som enligt domen härrörde från ett bedrägeri riktat mot en privatperson. Samma dag mottogs beloppet via Swish och togs därefter ut i kontanter i en bankomat i Hyltebruk. Kontanterna lämnades över till en annan person på uppdrag av den tilltalade.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att de objektiva rekvisiten för penningtvättsbrott var uppfyllda genom att den tilltalade främjat möjligheten att omsätta brottsrelaterade medel. Den subjektiva bedömningen landade på oaktsamhet: det stora beloppet, transaktionssättet via Swish från okänd avsändare och uteblivna kontrollåtgärder utgjorde enligt domstolen skälig anledning att anta att pengarna kom från brottslig verksamhet. Därför dömdes gärningen som penningtvättsförseelse, där uppsåt inte krävs men oaktsamhet räcker för ansvar.
Påföljd
Den tilltalade döms till dagsböter och ska betala skadestånd till den drabbade banken, avgift till brottsofferfonden samt ersättning till staten för delen av rättegångskostnaderna som avser mervärdesskatt.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En dom från Halmstads tingsrätt har med fog lett till att den tilltalade dömts för trafikbrott. Enligt domen körde den tilltalade den 17 augusti 2022 på väg 26, Nyarp norrgående, i Hylte kommun, med en hastighet av 87 km/tim, trots att högsta tillåtna hastighet var 80 km/tim. Vidare framkom det att fordonet inte genomgått ny kontrollbesiktning efter ett föreläggande, vilket innebar att ett körför...
En person har enligt åklagarmyndigheten påförts påföljd i två separata ärenden efter händelser den 17 augusti 2022 på väg 26. I det ena fallet kördes ett fordon med körförbud på grund av underkänd kontrollbesiktning. I det andra fallet överskreds hastighetsgränsen med 7 km/tim. Personen körde ett personfordon trots att det var förelagt körförbud eftersom fordonet inte genomgått ny kontrollbesiktn...