Villkorlig dom för penningtvättsbrott

Den tilltalade döms för tre fall av penningtvättsbrott. Tingsrätten bestämmer påföljden till villkorlig dom och 80 dagsböter om 110 kronor. Hon ska också betala skadestånd till tre målsägande, betala en avgift till brottsofferfonden och ersätta delar av statens kostnader.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde tre åtalspunkter av penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. I den första punkten avsåg åtalet att den tilltalade hade upplåtit sitt konto till annan och tagit emot sammanlagt 55 500 kronor vid 21 överföringar mellan den 3 oktober 2024 och den 20 januari 2025. Enligt åtalet härrörde pengarna från brott eller brottslig verksamhet och hon förde sedan vidare hela eller delar av beloppen genom kortköp till konto hos Remitly samt blandade resterande medel med egna pengar och gjorde flera kortköp. Tingsrätten dömde henne för penningtvättsbrott för denna punkt.

I den andra åtalspunkten gällde det att den tilltalade hade tagit emot 13 801 kronor mellan den 26 mars 2025 och den 27 mars 2025. Hon ska enligt åtalet därefter ha blandat beloppet med egna medel, gjort flera egna kortköp och genom kortköp fört vidare hela eller delar av beloppet till konto hos Remitly. Även här ansåg tingsrätten att gärningen utgjorde penningtvättsbrott, och hon dömdes för denna punkt.

I den tredje åtalspunkten avsåg åtalet att den tilltalade hade tagit emot 40 461 kronor mellan den 24 april 2025 och den 28 april 2025 och därefter fört vidare 40 029,90 kronor till konto hos Remitly samt blandat resterande del med egna medel och gjort flera egna kortköp. Tingsrätten fann även för denna punkt att det var fråga om penningtvättsbrott och dömde henne i enlighet med åtalet.

Rättens bedömning

Tingsrätten bedömde att det var utrett att målsägandena genom vilseledanden förmåtts att föra över pengar till den tilltalades konto enligt de belopp och tidpunkter som åklagaren angett. Domstolen konstaterade att varje förfarande innefattade bedrägeri. Rätten fäste också vikt vid att den tilltalade efter mottagandet gjort kortköp och överföringar till Remitly, samt att hon upplåtit sitt bankkonto för transaktionerna.

Enligt tingsrätten borde den tilltalade ha ifrågasatt upplägget, bland annat eftersom den person som instruerat henne inte förklarat varför pengarna inte kunde överföras direkt och eftersom överföringarna till Remitly i flera fall avsåg andra belopp än de som hon tagit emot. Domstolen noterade också att inte alla medel som kommit in på hennes konto hade förts vidare, vilket talade för att hon själv kunnat tillgodogöra sig en del av pengarna. Mot den bakgrunden ansåg tingsrätten att hon åtminstone måste ha insett en betydande risk för att medlen härrörde från brott och att hon varit likgiltig inför detta. Hon dömdes därför uppsåtligen för penningtvättsbrott i samtliga tre åtalspunkter.

Domslut och påföljd

Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Den tilltalade ska dessutom betala 80 dagsböter om 110 kronor, totalt 8 800 kronor.

Tingsrätten biföll även skadeståndsyrkandena. Den tilltalade ska betala 55 500 kronor till en målsägande, 40 461 kronor till ett bolag och 13 801 kronor till ett annat bolag, jämte ränta enligt domslutet. Rätten fastställde också att målsägandena har rätt till betalning ur de medel som förverkats. Vidare förverkades 85 762 kronor från den tilltalade som brottsvinst. Hon ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.