Tre personer döms till långa fängelsestraff för grova penningtvättsbrott

Åklagaren har åtalat fyra personer för att ha begått grova penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott, inom ramen för näringsverksamhet i företagen Malmö Travel & Service AB och Skåne Servicenära AB. Tingsrätten konstaterar att det vid sidan om den legala växlingsverksamheten har bedrivits en omfattande illegal verksamhet under en lång tid med en hantering av mycket stora belopp.

Enligt tingsrätten har två av de tilltalade under en längre tid sammanlagt mottagit 76 miljoner kr som kommit från narkotikabrottslighet och de har därefter hanterat pengarna på olika sätt. De två har också, vid sidan om deras legala verksamhet, bedrivit en illegal hawalaverksamhet där de har hanterat kontanter i olika valutor till ett motsvarande värde om 113 miljoner kr och de döms därför för näringspenningtvätt, grovt brott. Ytterligare en person döms för att ha hanterat motsvarande 23 miljoner kr inom den illegala hawalaverksamheten. Den huvudsakliga bevisningen utgörs av meddelanden i EncroChat och i olika appar samt av innehållet i ett USB-minne. En av de åtalade, som varit anställd under en begränsad tid, frikänns eftersom det inte har bevisats att han varit medveten om det brottsliga upplägget.

De tre har dömts till fängelse i 5 år och 10 månader, 4 år och 8 månader och 2 år och 6 månader.

Sofia Tauson

Rådman

Erik Noltorp

Rådman