Domar: Urmakare ska betala höga sanktionsavgifter med stöd av penningtvättslagen

2021-12-16

Länsstyrelsen har vid sin tillsyn kommit fram till att de tre bolagen inte fullgjort sina skyldigheter att se till att deras verksamhet inte utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolagen har bland annat haft en omfattande kontanthantering med mycket höga belopp men saknat rutiner för kundkännedom och inte bedömt vilka risker för penningtvätt som verksamheten kunnat medföra. Länsstyrelsen ansåg att bolagens överträdelser varit av stor omfattning, rört höga belopp och skett systematiskt och att de därför ska betala sanktionsavgifter.

Förvaltningsrätten i Stockholm gjorde i stort sett samma bedömning som länsstyrelsen men sänkte sanktionsavgifterna gällande två av bolagen.

Kammarrätten ändrar nu förvaltningsrättens domar gällande dessa två bolag och anser att överträdelserna har varit så allvarliga att det motiverar högre sanktionsavgifter.

- Bolagen ska ha rutiner för att motverka att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. De nu aktuella bolagen har haft stora brister i sina rutiner, säger rättens ordförande kammarrättsrådet Pär Hemmingsson.

Andra nyheter

Nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

2021-12-17
Regeringen har utnämnt Magnus Medin till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
Läs

En testamentstagare som fått viss egendom behöver inte lämna tillbaka den för betalning av annat än den dödes skulder

2021-12-17
Högsta domstolen konstaterar att den som har fått viss egendom genom testamente enligt ärvdabalkens regler kan vara skyldig att lämna tillbaka egendomen för betalning av den dödes skulder, men däremot inte för att dödsboets andra skulder ska kunna betalas.
Läs

Rätt att ta ut skattetillägg av mobilspelsbolag

2021-12-17
Det saknas skäl att befria Midasplayer AB från skattetilläggen uppgående till sammanlagt cirka 132 miljoner kronor. Omständigheterna är inte sådana att det sammantaget kan anses oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp.
Läs

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om arbetsgivaravgifter m.m.

2021-12-20
Fråga om arbetsgivaravgifter ska utgå vid jultidningsförsäljning (Mål nr 2916-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2431-20).
Läs

Pressmeddelande

2021-12-20
Två män frias för medverkan vid mordförsöket på Hyacintgatan Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i målet mot två män som var åtalade för försök till mord och medhjälp till försök till mord på Hyacintgatan den 26 november förra året. En av männen döms för grovt vapenbrott till fängelse i 10 månader. Den andre mannen frikänns från åtalet.
Läs