Penningtvättsbrott ledde till villkorlig dom

Den tilltalade döms av Dold domstol för penningtvättsbrott vid sex tillfällen. Domstolen fann att hon hade upplåtit sitt konto för insättning av pengar och därefter omsatt medlen under perioden den 19 april 2021 till den 29 augusti 2022. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 100 dagsböter om 50 kronor. Hon ska också betala avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åklagaren åtalade den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade hon, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, upplåtit sitt konto för insättning av sammanlagt 237 686 kronor och därefter omsatt pengarna. Det påstods ha skett mellan den 19 april 2021 och den 29 augusti 2022 i Broby eller på annan okänd plats i Sverige.

Åtalet omfattade sex delposter. Dolt namn gällde perioden 19–20 april 2021 och beloppet 25 000 kronor. Dolt namn gällde perioden 27 maj–26 augusti 2021 och beloppet 60 654 kronor. Dolt namn gällde perioden 28 oktober–27 december 2021 och beloppet 31 650 kronor. Dolt namn gällde perioden 26 januari–3 maj 2022 och beloppet 53 780 kronor. Dolt namn gällde perioden 5 april–11 maj 2022 och beloppet 15 496 kronor. Dolt namn gällde perioden 31 maj–29 augusti 2022 och beloppet 51 106 kronor.

Den tilltalade medgav omständigheterna, inklusive att pengarna härrörde från brottslig verksamhet, men bestred ansvar med hänvisning till att uppsåt saknades.

Rättens bedömning

Tingsrätten utgick från kontoutdrag, en åberopad anmälan och en lagakraftvunnen dom från Dold domstol. Domstolen konstaterade att det av kontoutdragen framgick att pengarna kommit in på den tilltalades konto och därefter omsatts på det sätt som åklagaren gjort gällande. Flera transaktioner var märkta med ord som ”utlägg”, ”bet lån”, ”bil”, ”eget uttag”, ”från Johan” eller utan referens, och en transaktion om 18 500 kronor var märkt ”gåva”.

Tingsrätten ansåg att pengarna härrörde från brottslig verksamhet, vilket enligt domstolen framgick av den åberopade domen från Dold domstol. När det gällde uppsåt fann rätten att den tilltalades uppgifter inte var trovärdiga. Domstolen betonade bland annat att överföringarna hade pågått under över ett års tid, att beloppen ofta varit betydande och att hon inte kontrollerat varifrån pengarna kom eller varför de överfördes till henne. Sammantaget ansågs hon ha varit införstådd med vad hon gjorde och med att medlen härrörde från brottslig verksamhet. Därmed bedömde tingsrätten att hon agerat med uppsåt och skulle dömas för sex fall av penningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Tingsrätten bedömde att straffvärdet motsvarade drygt sex månaders fängelse, men valde villkorlig dom eftersom det saknades särskild anledning att anta fortsatt brottslighet. Den villkorliga domen förenades med 100 dagsböter om 50 kronor, sammanlagt 5 000 kronor.

Den tilltalade ska också betala 800 kronor till brottsofferfonden. Domstolen slog vidare fast att den ersättning som begärts av målsägandens ombud var skälig och att staten ska stå för kostnaderna. Staten ska betala 8 380 kronor, varav 6 704 kronor avser arbete och 1 676 kronor mervärdesskatt.