Penningtvätt avslöjad – skyddstillsyn och skadestånd utdömt
2023-09-13 | Södertälje tingsrätt
Penningtvättsbrott
Händelseöversikt
Enligt en dom från Södertälje tingsrätt har den tilltalade dömts för penningtvättsbrott. Rättens utredning visar att den tilltalade upplätit sitt bankkonto för att ta emot och omsätta sammanlagt 65 000 kronor, pengar som härrörde från brottslig verksamhet. Pengarna mottogs vid två tillfällen, den 14 maj 2021 respektive den 20 maj 2021, och omsattes bland annat genom överföringar till ett spelkonto. Åtgärderna syftade till att dölja pengarnas ursprung och möjliggöra olaglig ekonomisk vinning.
Domslut och påföljd
Tingsrätten fann att den tilltalade agerat med uppsåt och därmed varit medviktig till de brottsliga transaktionerna. Som påföljd dömdes han till skyddstillsyn med ett program enligt frivårdens bedömning, där en övervakare kommer att utses. Utöver påföljden ålagdes den tilltalade att betala skadestånd till Döld namn Sverige AB med två separata belopp om 35 000 kronor respektive 30 000 kronor. Ränta ska utgå enligt 6 § räntelagen från respektive startdatum för de berörda transaktionerna. Vidare ska en avgift om 800 kronor betalas till brottsofferfonden.
Rättsliga överväganden
Utredningen visar att pengar tagits emot från lån som inletts under oklara omständigheter, varvid den tilltalade inte kunnat bevisa att han varit medveten om pengarnas brottsliga ursprung. Rätten bedömde att beviskraven var uppfyllda vad gäller uppsåtet att dölja transaktionernas ursprung. Domen anger även att tidigare brottslighet, där den tilltalade haft ett flertal belastningsregistretposter, tagit i beaktande vid bestämningen av påföljden. Samtliga yrkanden gällande skadestånd och beräknad ränta bedömdes som sakligt oberoende.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Enligt Södertälje tingsrätts dom den 11 december 2024 ska den svarande betala ett kapitalbelopp om 41 257,28 kr till käranden samt ränta och kostnader. Tingsrätten meddelade tredskodom efter att den svarande inte lämnat något svaromål. En ansökan om återvinning kan lämnas in senast den 13 januari 2025. Käranden har i en ansökan om stämning yrkat att få betalt för ett utestående kreditfordringsbe...
Enligt en dom från Södertälje tingsrätt har den tilltalade dömts för ett stort antal brottsliga gärningar med bedrägeri i centrum. I domen framgår att den tilltalade genom olovlig identitetsanvändning har utnyttjat andras personuppgifter vid låneansökningar under perioden 3 oktober 2016 – 31 augusti 2018. Brotten har utförts i ett systematiserat förlopp där upprepade transaktioner, överföringar o...
En man har i Södertälje tingsrätt dömts för en rad bedrägerier där han via olovlig användning av andras e-legitimationer och telefonnummer tagit sms-lån i deras namn. Totalt rör det sig om 26 fall av grovt bedrägeri, ett försök till grovt bedrägeri genom identitetskapning och fem ytterligare fall av grovt bedrägeri med identitetsanvändning. Mannen får fängelse i ett år och två månader samt åläggs...