Digital penningtvätt avslöjad – fängelsestraff utdömt

Översikt

Den tilltalade har i ett rättsligt avgörande vid Vänersborgs tingsrätt nu dömts för ett flertal penningtvättsbrott. Domen visar att den tilltalade upplåtit sitt konto hos en digital banktjänst och mottagit betydande insättningar, vilka visat sig härröra från brottslig verksamhet. Pengarna omsattes därefter, vilket enligt tingsrätten utgör ett uppsåtligt agerande med syfte att dölja brottets ursprung.

Under rättsprocessen har bevisningen bestått av uppgifter om överföringar, digital kommunikation samt kontoutdrag från olika banker. Trots att den tilltalade förnekat att ha känt till penningflödena, fann tingsrätten att denne, genom att låna ut sin mobiltelefon för att möjliggöra transaktioner, med stor sannolikhet var medveten om risken att pengarna kom ifrån brottslig verksamhet.

Påföljd och skadestånd

Rätten konstaterade att den tilltalade agerat med uppsåt. Den nya brottsligheten, som omfattar pengarna som mottagits och omsatts via digitala tjänster, innefattar även brott med penningtvättskaraktär. Med hänsyn till att en tidigare utdömd påföljd (fängelse i tre år och tre månader, utdömd av en norsk lagmannsinstans) är tillämplig även på den nya brottsligheten, fastställdes att samma straff ska gälla även i detta mål.

Domen medför även att den tilltalade åläggs att betala ett flertal skadeståndsbelopp till de drabbade, där beloppen varierar från några tusenlappar upp till högre belopp, samt att ränta ska utgå med utgångspunkt från angivna datum enligt räntelagen.

Rättsliga kommentarer

Tingsrätten betonade att upplåtelsen av ett konto, i kombination med att pengar tagits emot från brottslig verksamhet, utgör ett objektivt faktum för penningtvättsbrott. Trots den tilltalades invändningar, fann rätten att bevisningen entydigt visar på ett medvetet uppsåt att underlätta ett flertal transaktioner vars syfte varit att dölja brottets ursprung.

Denna dom markerar ytterligare ett exempel på hur brottslighet via digitala kanaler, där strategi att dölja brottets ursprung används, inte tolereras av rättssystemet.