Villkorlig dom för grovt penningtvättsbrott
2017-05-23 | Attunda tingsrätt
Penningtvättsbrott
Villkorlig dom för grovt penningtvättsbrott
Villkorlig dom för grovt penningtvättsbrott
Den tilltalade dömdes av Attunda tingsrätt den 23 maj 2017 för grovt penningtvättsbrott efter att ha medverkat i överföringar av lån på sammanlagt över 700 000 kronor under januari 2016. Han fick villkorlig dom med 240 timmars samhällstjänst och ålades solidariskt skadestånd till flera banker.
Brott och dom
Tingsrätten fann det utrett att den tilltalade låtit flera banklån beviljas i sitt namn och att belopp överförts till konton hos medåtalade som därefter tagit ut pengarna kontant. De ingående summorna översteg 700 000 kronor, vilket ledde till att brottet bedömdes som grovt.
Åtalspunkter och bevisning
Åtalet gällde penningtvätt enligt 4 § och 5 § första stycket lagen om straff för penningtvättsbrott. Domstolen stödde sig på bank-ID-transaktioner, lånehandlingar, tidpunkter för utbetalningar samt förhör där den tilltalade inte kunnat förklara användningen av sitt bankkonto och sin personliga elektroniska identifiering.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade dömdes till villkorlig dom i kombination med 240 timmars samhällstjänst. Han ålades också att solidariskt medverkande parter utge skadestånd till Döld namn AS, JSM Capital AB, Döld namn, Döld namn och Döld namn AB, samt betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En överklagad dom om grovt penningtvättsbrott har i hovrätten lett till att den tilltalade frikänts. Tingsrättens villkorliga dom med samhällstjänst har därmed undanröjts och samtliga skadeståndsyrkanden samt avgift till brottsofferfonden upphävs. Den tilltalade stod åtalad för grovt penningtvättsbrott avseende insättningar på och överföringar från hans konto under perioden 18–25 januari 2016. Ti...