Fyra fall av penningtvättsbrott

Den tilltalade döms av tingsrätten för fyra fall av penningtvättsbrott och får skyddstillsyn som påföljd. Han ska också betala skadestånd till tre målsäganden, avgift till brottsofferfonden och återbetala kostnader för sin försvarare.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åklagaren väckte åtal mot den tilltalade för fyra fall av penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott, med hänvisning även till 6 § 2 st samma lag. Varje åtalspunkt gällde att den tilltalade upplåtit sitt bankkonto, tagit emot pengar som härrörde från brott eller brottslig verksamhet och därefter fört vidare pengarna.

I åtalspunkt 1 avsåg gärningen 15 000 kronor och enligt åtalet skedde det den 14 september 2024 i Sverige. I åtalspunkt 2 avsåg gärningen 60 000 kronor och skedde också den 14 september 2024 i Sverige. I åtalspunkt 3 avsåg gärningen 50 000 kronor och skedde den 20 oktober 2024 i Sverige. I åtalspunkt 4 avsåg gärningen 8 000 kronor och skedde den 22 oktober 2024 i Sverige. För samtliga punkter gällde enligt åtalet att åtgärderna syftade till att dölja pengarnas ursprung eller att främja möjligheterna att tillgodogöra sig värdet, och att den tilltalade agerat med uppsåt eller i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brottslig verksamhet.

I samma stämningsansökan begärde målsägandena skadestånd. En målsägande begärde 15 000 kronor, en annan 60 000 kronor och en tredje 50 000 kronor. Ränta begärdes från den 14 september 2024.

Rättens bedömning

Den tilltalade förnekade brott och bestred skadeståndsskyldighet. Han hördes i målet, och på hans begäran hölls även förhör med ett vittne. Tingsrätten tog del av upplästa förhör från förundersökningen samt skriftlig bevisning, däribland anmälningar, kontoutdrag, sammanfattningar, underlag, information från Swish, PM och positioneringsdata från Bank-ID.

Tingsrätten fann att utredningen visade att målsägandena utsatts för bedrägerier och att de aktuella transaktionerna hade genomförts. Domstolen ansåg också att det var styrkt att den tilltalade hade upplåtit sitt konto och fört vidare pengarna på det sätt som åklagaren påstod. Hans egna uppgifter bedömdes som osannolika och lämnades utan avseende, och även det vittne som hördes på hans begäran ansågs behöva bedömas med försiktighet. Tingsrätten konstaterade därför att det var ställt utom rimligt tvivel att han agerat enligt gärningspåståendet och att åtgärderna haft ett penningtvättssyfte som han måste ha förstått. Han dömdes därför för fyra fall av penningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Tingsrätten bestämde påföljden till skyddstillsyn. Domstolen hänvisade till att den tilltalade förekom i belastningsregistret och att den aktuella brottsligheten var ny i förhållande till en tidigare dom. Frivården hade bedömt att det fortfarande fanns ett övervakningsbehov och föreslagit skyddstillsyn, vilket tingsrätten delade.

Den tilltalade ska betala skadestånd till målsägandena med 15 000 kronor, 60 000 kronor och 50 000 kronor. Han ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor. Dessutom ska han återbetala 9 034 kronor av kostnaderna för den offentlige försvararen till staten.