Grovt penningtvättsbrott leder till fängelsestraff
2023-11-06 | Malmö tingsrätt
Penningtvättsbrott
En person dömdes i Malmö för grovt penningtvättsbrott efter att ha transporterat stora summor kontanter under maj 2023. Den tilltalade, som opererade i förhållande till näringsverksamhet, dömdes till fängelse med en strafftid på 2 år och 6 månader. Händelsen belyser de rättsliga åtgärderna mot de försök att dölja ursprunget till medel som härrör från brottslig verksamhet.
Händelseförlopp och rättegång
Under en tullkontroll i Malmö stoppades en mindre vit lastbil tidigt på morgonen den 11 maj 2023. Ett tulltjänsteman släppte in en tjänst hund för att genomföra en undersökning och hundens beteende ledde till en fördjupad kontroll. I lastbilens dolda utrymmen upptäcktes kontanter i flera partier. Den tilltalade hade mottagit pengarna från en för honom okänd person, vilket senare visade sig ha skett på en parkeringsplats vid en butik.
Enligt domstolens bedömning hade den tilltalade vidtagit konkreta åtgärder för att dölja pengarnas ursprung, vilket medförde att gärningen bedömdes som grov. Utredningen visade att den tilltalade inte bara mottagit utan även aktivt manipulerat lagringsutrymmena i fordonet för att undanhålla bevis om det brottsliga ursprunget.
Rättegången belyste att sättet att hantera och transportera kontanter via dolda utrymmen inte utgör en legal praxis för affärstransaktioner. Domstolen konstaterade att omständigheterna kring mottagandet av kontanter, där beloppen rörde sig om betydande summor i olika valutor, tydde på att de härrörde från brottslig verksamhet. Följaktligen fastställdes gärningsmomenten för grovt penningtvättsbrott, och påföljden bestämdes till fängelse i 2 år och 6 månader. Den tilltalade ålades även att stanna i häkte fram till dess att fängelsestraffet kan verkställas.
Vidare meddelade domen att egendom som använts i samband med brottet, såsom kontanter och vissa kassalösningar, förverkades. Den tilltalade dömdes även till att betala en avgift till brottsofferfonden och ersättning ålagd staten att utbetala till ett brottsoffer.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En man som dömts för grovt penningtvättsbrott har överklagat sin fällande dom till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hovrätten prövade målet i sak och beslutade att fastställa tingsrättens dom utan några ändringar. Den tilltalade ska fortsätta vara häktad tills fängelsestraffet får verkställas och samtliga beslag ska bestå. I tingsrätten åtalades den tilltalade för grovt penningtvättsbrott avsee...