Penningtvätt: Tilltalad döms till villkorlig dom med dagsböter, skadestånd och avgift
2024-10-17
I Hässleholms tingsrätt har den tilltalade i ett mål om penningtvättsbrott med uppsåt dömts. Domstolen fastställde att den tilltalade mottagit swishbetalningar om sammanlagt 105 200 kr och därefter omsatt beloppet med syfte att dölja pengarnas brottsliga ursprung. Händelsen inträffade den 28 februari 2023 och utreds som ett typiskt fall av penningtvätt där den tilltalade, mot ersättning, låtit en okänd person använda sitt bankkonto utan att vidta kontroller kring pengarnas ursprung.
Händelseförloppet
Enligt domstolens bedömning inlettes uppgifterna genom att en för den tilltalade okänd person kontaktade honom på en pub med förfrågan om att få använda kontot. Den tilltalade överlät kontot samt de nödvändiga bankkoderna, vilket möjliggjorde att de swishöverföringar som skett kunde omsättas direkt. Trots att riskerna borde ha väckt misstanke, genomfördes transaktionerna utan att den tilltalade förhördes om att säkerställa pengarnas lagliga ursprung.
Domslut och påföljd
Tingsrätten fann att den tilltalades agerande var avsett att dölja att pengarna härrörde från ett brott. Med stöd av bevisningen fastslogs att han agerat tillsammans med annan person och att uppsåt förelegat. Domen medför en villkorlig dom samt 80 dagsböter om 50 kr (totalt 4 000 kr). Utöver detta åläggs den tilltalade att betala skadestånd med 105 200 kr till brottsoffret, varefter ränta beräknas från den 28 februari 2023. Ytterligare ska även en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr erläggas.
Den tilltalades tidigare brottslighet beaktades, men påföljden för det aktuella brottet bedömdes inte påverkas av dessa omständigheter. Domstolen konstaterade att det inte fanns skäl att anta fortsatt brottslighet och att värdet på gärningen var förenligt med den valda påföljden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för ringa narkotikabrott samt för folkbokföringsbrott efter att ha använt narkotika och underlåtit att anmäla en flytt inom föreskriven tid. Påföljden blev dagsböter och kostnadsersättningar. Åklagaren åtalade den tilltalade för två brott: 1. Ringa narkotikabrott efter olovlig användning av narkotika under mars 2025. 2. Folkbokföringsbrott efter att inte ha anmält sin flyt...
Den svarande har förlorat rätten till den omtvistade personbilen med registreringsnummer OCC 54H sedan han inte infann sig vid det muntliga förberedelsemötet. Hässleholms tingsrätt fastställer nu att käranden har bättre rätt till fordonet, beslutar om fortsatt kvarstad och ålägger den svarande att ersätta käranden för rättegångskostnader. Käranden yrkade att tingsrätten skulle fastställa hennes...
En svensk tingsrätt har i Hässleholm nedömt en tilltalad för brott som rör olaga hot och överträdelse av ett meddelat kontaktförbud. Enligt domen har den tilltalade, som varit i ett tidigare personligt förhållande med målsäganden, genom telefonutryckanden hotat att elda upp en bostad samt senare brutit mot ett uttryckligt kontaktförbud genom att aktivt ta kontakt via sociala medier. Den åtalade...
En person ärendet gäller misstänks ha olovligen tagit varor till ett värde av 62,90 kronor från en butik i Hässleholm. Beslut om påföljd har fattats av Åklagarkammaren i Kristianstad och avser en gärning som ska ha begåtts med uppsåt att stjäla.
En anonym person har i två separata ärenden vid Åklagarkammaren i Kristianstad ålagts dagsböter för bidragsbrott efter att ha lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan om föräldrapenning. Faran realiserades genom felaktigt utbetalade 6 024 kronor i det ena ärendet och 19 089 kronor i det andra. Personen lämnade oriktiga uppgifter vid ansökan om föräldrapenning som inkom den 2 januari 2018 via Interne...