Fängelse för två penningtvättsbrott

Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott efter att ha kopplats till överföringar som härrörde från ett bedrägeri riktat mot en målsägande. Tingsrätten fann att han med uppsåt hade medverkat i en transaktionskedja som syftade till att dölja pengarnas ursprung. Påföljden bestämdes till fängelse i sex månader, och han ska också betala skadestånd till en bank samt en avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och åtalet

Åklagaren väckte talan mot den tilltalade för grovt penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 punkten och 5 § första stycket lagen om straff för penningtvättsbrott. Åtalet byggde på att en person hade vilseletts att byta bank-id, varigenom obehöriga kom åt konton som tillhörde henne och hennes syster. Från systerns bankkonto fördes 495 000 kronor till ett konto som tillhörde den tilltalade. Enligt åtalet hade den tilltalade upplåtit sina kontouppgifter, sitt personnummer och sitt bank-id till okända personer och tagit emot överföringen. Pengarna fördes därefter vidare i flera led till andra konton i den tilltalades namn och slutligen till en kryptoplånbok. Åtgärderna uppgavs ha syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Åtalet avsåg två brottstillfällen den 5 augusti 2022 på okänd plats i Sverige. Den ena gärningen, som avsåg 390 000 kronor, påstod åklagaren skulle bedömas som grov. Den andra gärningen avsåg 105 000 kronor och låg till grund för påståendet om penningtvättsbrott av normalgraden.

Den tilltalade nekade till brott och motsatte sig en fällande dom. Han bestred skadeståndsansvar gentemot banken, men godtog att det yrkade beloppet och räntan i sig var skäliga.

Rättens bedömning

Tingsrätten utgick från den skriftliga utredningen, bland annat en brottsanmälan, polispromemorior, kontoutdrag och en redovisning av transaktionerna. Av utredningen framgick att det efter bedrägeriet hade gjorts flera överföringar från målsägandens konton. Rätten fann att de snabba transaktionerna i flera led utgjorde klassiska penningtvättsåtgärder och att de hade till syfte att dölja spåren efter förbrottet samt underlätta tillgodogörande av brottsvinsten.

Den tilltalade uppgav att han hade lämnat ut sina uppgifter på grund av ett drogmissbruk och att andra personer hade hanterat pengarna. Han sade också att han förstått att hans bankkonto skulle användas för att tvätta pengar. Tingsrätten ansåg att även om förloppet skulle ha varit som han beskrev det, var hans handlande ändå brottsligt. Rätten fann att det var styrkt att den tilltalade både objektivt och subjektivt hade gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.

När det gällde antalet brottsenheter ansåg tingsrätten att det fanns skäl att se överföringarna som två separata brott. Gärningen som avsåg 390 000 kronor bedömdes som grovt penningtvättsbrott eftersom den avsåg ett betydande värde. Gärningen som avsåg 105 000 kronor bedömdes som penningtvättsbrott av normalgraden.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott avseende den 5 augusti 2022 och för penningtvättsbrott avseende den 5 augusti 2022. Påföljden bestämdes till fängelse i sex månader.

Tingsrätten ansåg att brottslighetens samlade straffvärde motsvarade nio månaders fängelse, men strafftiden sattes ned till sex månader med hänsyn till att det rörde sig om nyupptäckt brottslighet och att en ovanligt lång tid hade gått mellan gärningarna och domen. Rätten konstaterade också att annan påföljd än fängelse var utesluten.

Den tilltalade ska betala skadestånd med 495 000 kronor till banken, med ränta enligt räntelagen från den 5 augusti 2022 till dess betalning sker. Rätten fann att den tilltalades penningtvättsåtgärder påtagligt hade minskat bankens möjligheter att återfå pengarna. Han ska också betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Fakta