Grovt bokföringsbrott och penningtvätt i konsultbolag
2025-06-26
Grovt bokföringsbrott och penningtvätt i konsultbolag
Tingsrätten i Halmstad har den 26 juni 2025 dömt den tilltalade för grovt bokföringsbrott vid två tillfällen under perioden 25 januari 2021 till 31 december 2022 samt grov näringsrelaterad penningtvätt mellan 29 januari 2021 och 26 juni 2023. Påföljden blev fängelse i två år, näringsförbud i fem år, en avgift till Brottsofferfonden samt skadestånd till en målsägande.
Brottslighet och bokföringsbrister
Enligt domen var den tilltalade formell företrädare i ett aktiebolag som fakturerat osanna underlag utan att bevara verifikationer. Tingsrätten konstaterade bristfällig bokföring under två räkenskapsår, bland annat:
- Osanna fakturor bokförda utan koppling till verkliga varor eller tjänster.
- Saknade underlag för utbetalningar på sammanlagt cirka 5,3 miljoner kronor.
- Ofullständig redovisning som försvårat bedömningen av bolagets ekonomiska ställning.
Penningtvättsåtgärder
Vidare fann tingsrätten att den tilltalade medverkat till penningtvätt i näringsverksamhet. Under perioden hanterade den tilltalade stora belopp genom bolagets bankkonton:
- Inbetalningar om cirka 5,4 miljoner kronor.
- Utbetalningar signerade med BankID om cirka 4,7 miljoner kronor.
- Signering av utbetalningar om cirka 7,7 miljoner kronor för ett annat bolag.
Tingsrätten bedömde att åtgärderna utgjorde riskfylld hantering av medel i syfte att dölja pengars ursprung.
Påföljd och åtgärder
Den tilltalade dömdes till:
- Fängelse i 2 år.
- Näringsförbud i 5 år, gäller omedelbart.
- Avgift till Brottsofferfonden: 1 000 kronor.
- Skadestånd till en målsägande: 293 836 kronor, vars kostnader bärs av staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Hovrätten för Västra Sverige har, vid prövning av ett överklagande av tingsrättens dom, fastställt att den tilltalade gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Domstolen ändrar påföljden från tingsrättens fängelsestraff om två år till ett år och sex månaders fängelse. Det femåriga näringsförbud som tingsrätten meddelade omvandlas till ett treårigt förbud. Målsäga...
En domstol i Sundsvall har idag dömt en tilltalad för narkotikabrott med syfte att främja ett positivt utvecklingsstöd. Enligt domen hade den tilltalade den 26 mars 2022 olovligen innehaft 0,93 gram kokain samt 2 tabletter med innehåll av buprenorfin på en adress i Sundsvalls kommun. I utredningen erkände den tilltalade gärningen och har dessutom godtagit åklagarens begäran om att det i beslag ta...
Den tilltalade har vid Nyköpings tingsrätt dömts för olaga hot, flera fall av stöld, olovlig körning och ringa narkotikabrott. Straffet blev fängelse i sex månader och skadestånd till målsäganden om totalt 12 500 kronor. I november 2018 bröt den tilltalade, tillsammans med en medgärningsman, sig in i ett garage vid en privatbostad i Gnesta kommun. Under konfrontationen hotade han målsäganden med...
Vid Malmö tingsrätt har en person dömts för rån, övergrepp i rättssak och narkotikabrott. Den tilltalade ålades 110 timmars ungdomstjänst, skadestånd till målsäganden samt förverkande av narkotika och beslag. Enligt domen från Malmö tingsrätt den 12 april 2011 har den tilltalade begått: Rånet bedömdes ha skett i samband med att den tilltalade tillgrep egendom från målsäganden. Övergreppet i rät...