Grovt penningtvättsbrott vid stora belopp

Tingsrätten dömer den tilltalade för grovt penningtvättsbrott. Åtalet gällde en hantering av pengar som härrörde från ett bedrägeri mot ett målsägandebolag och som enligt domstolen hade förts vidare genom flera konton. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med dagsböter, och den tilltalade ska också betala avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I målet fanns en åtalspunkt mot den tilltalade. Åklagaren gjorde gällande att den tilltalade hade begått grovt penningtvättsbrott under tiden den 8 april 2020 till den 16 april 2020. Enligt gärningsbeskrivningen hade målsägandebolaget genom vilseledande förmåtts att föra över pengar till ett företag, och därefter hade den tilltalade mottagit överföringar om totalt 476 500 kronor från konton tillhörande andra personer. Efter detta skulle den tilltalade ha hanterat pengarna genom att föra över dem till andra konton, bland annat till ett konto tillhörande en annan person den 14 april 2020, till ett konto tillhörande en person som anges i åtalet den 14 april 2020, samt till flera konton i Tyskland den 15 och 16 april 2020. Den tilltalade ska dessutom ha gjort ett eget bankomatuttag den 9 april 2020. Åklagaren menade att åtgärderna vidtagits för att dölja att pengarna härrörde från brott eller för att främja möjligheterna att tillgodogöra sig egendomen, och brottet angavs som grovt på grund av de höga beloppen.

Rättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att förbrottet, det vill säga bedrägeriet mot målsägandebolaget, var bevisat. Domstolen fann också att de transaktioner som åklagaren lagt fram var styrkta genom den skriftliga utredningen, bland annat kontoinformation, kontoutdrag och redovisningen av transaktionerna. Den tilltalade hade själv invänt att pengarna kommit från den egna affärsverksamheten och att han saknade kännedom om något brottsligt.

Domstolen ansåg dock att den tilltalades förklaring om hur pengarna skulle ha varit kopplade till den egna verksamheten inte var tillräcklig för att bryta den bevisning som åklagaren lagt fram. Tingsrätten fann att den tilltalade hade haft uppsåt till gärningen. Samtidigt ansåg domstolen att det inte var bevisat att brottet hade varit led i en brottslighet som utövats systematiskt. Trots detta bedömdes gärningen som grovt penningtvättsbrott på grund av de höga beloppen.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott för gärningarna mellan den 8 april 2020 och den 16 april 2020. Påföljden bestämdes till villkorlig dom förenad med 100 dagsböter om 190 kronor, sammanlagt 19 000 kronor. Den tilltalade ska också betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Fakta