Grov penningtvätt via bankkonto
2019-06-11
Grov penningtvätt via bankkonto
Artikeln
Grov penningtvätt via bankkonto
En person döms till fängelse för grovt penningtvättsbrott efter att ha tagit emot 339 000 euro från ett rederi och vidarebefordrat pengarna till flera konton för att dölja deras ursprung.
Rättegång och bakgrund
Den tilltalade åtalades för grovt penningtvättsbrott efter att ett utländskt rederi den 31 maj 2018 överfört 339 000 euro till den tilltalades bankkonto. Enligt åtalet förde den tilltalade därefter omedelbart vidare större delen av beloppet till andra konton, både egna och andras, på uppdrag av en tredje person som också misstänktes för grov penningtvätt.
Den tilltalades förklaring
Under huvudförhandlingen hävdade den tilltalade att pengarna kom från en fastighetsaffär i Beirut och att överföringarna skett för att finansiera företagsstart i Sverige. Han förklarade vidare att avsikten var att lånen skulle återbetalas och att överföringarna utgjorde säkerhet för beloppen. Domstolen fann emellertid de handlingar och den muntliga redogörelse som den tilltalade åberopat otillräckliga och inte underbyggda av undertecknade avtal eller detaljerad fastighetsbeskrivning.
Domstolens bedömning
Halmstads tingsrätt konstaterade att det saknades skäl att tro att pengarna från rederiet skulle härstamma från någon legitim fastighetsaffär. Tingsrätten bedömde att den tilltalade agerat med uppsåt att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet samt att brottet avsett betydande värde, vilket medförde grovhetsgrad.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade döms till fängelse i två år och sex månader. Han åläggs även att betala skadestånd till rederiet med 753 071 kronor samt avgift till brottsofferfonden om 800 kronor.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En hovrätt har i ett överklagande prövat en dom där en person dömts för grovt penningtvättsbrott. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning av skuld och rubricering men ändrade påföljden från två år och sex månaders fängelse till två års fängelse. Skadeståndet på 753 071 kronor fastställdes, med upplysning om att 600 000 kronor av beloppet ska bäras solidariskt tillsammans med en medåtalad. Åk...