Penningtvätt via bankkonto
2026-02-25
Penningtvätt via bankkonto
Penningtvätt via bankkonto kopplat till bedrägeri
En person har dömts för penningtvätt efter att ha mottagit 45 000 kronor från ett bedrägeri riktat mot en privatperson. Pengarna omsattes genom flera överföringar, kortköp, ett kontantuttag och en Swish-överföring innan delar av beloppet återfördes.
Brottsupplägg
Åklagaren menade att den tilltalade den 7 mars 2025 ställde sitt bankkonto till förfogande genom att ta emot 45 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri mot en annan person. Inom loppet av cirka 20 minuter omsattes pengarna genom kortköp för 29 000 kronor, ett kontantuttag på 2 000 kronor och en Swish-överföring på 5 000 kronor. Resterande belopp om cirka 9 000 kronor återfördes den 20 mars 2025.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten fann att de vidtagna åtgärderna utgjorde penningtvätt då de syftade till att dölja brottets ursprung och underlätta tillgodogörande. Bevisningen – främst kontoutdrag, förhör med den utsatte och uppgifter lämnat vid polisförhör – gav den tilltalade en förklaringsbörda. Den tilltalades förklaring om att någon obehörig kan ha använt hans bank-ID ansågs inte kunna förklara transaktionernas tidsförlopp och omfattning. Förnekandena motbevisades och han dömdes för penningtvättsbrott.
Påföljd och skadestånd
Tingsrätten dömde den tilltalade till skyddstillsyn med föreskrift om deltagande i Kriminalvårdens program OTO-Prism och tillsyn av frivården. Han ålades att betala 36 000 kronor i skadestånd till Döld namn AB, samt en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden. Staten ersätter den drabbade med 5 061 kronor.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade dömdes för olaga hot efter att ha uttalat att han skulle skjuta en annan person vid en vårdinrättning. Påföljden blev 40 dagsböter om 50 kronor vardera samt en avgift till brottsofferfonden. I juni 2023 riktade den tilltalade hot om dödligt våld mot en person genom att till personal vid en vårdinrättning uttala att han skulle skjuta personen. Hotet var sådant att det kunde förvänta...
Ofredande med glasflaska på restaurang En person har dömts för ofredande efter att ha kastat en glasflaska på golvet i en restaurang, vilket ledde till att glassplitter träffade en gästs fot och orsakade sårskador. Domstolen bedömer att den tilltalade var likgiltig inför risken för skada och utdömer dagsböter. Den tilltalade besökte den 27 juli 2019 en restaurang i södra Sverige. Under besöket...