Två fall av penningtvättsbrott

Den tilltalade döms för två fall av penningtvättsbrott efter att ha låtit sitt bankkonto användas för insättningar och överföringar av pengar som enligt tingsrätten härrörde från brott. Tingsrätten fann att hon agerat med uppsåt och dömde henne till villkorlig dom och dagsböter samt att betala avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalspunkt 1 avsåg penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Enligt åtalet hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 69 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt eller låtit annan omsätta pengarna genom överföringar. Gärningen skulle ha skett mellan den 15 november 2024 och den 18 november 2024 på okänd plats i Sverige. I andra hand yrkades ansvar för penningtvättsförseelse. Tingsrätten dömde för penningtvättsbrott.

Åtalspunkt 2 avsåg också penningtvättsbrott enligt samma lagrum. Enligt åtalet hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för två insättningar om totalt 52 230 kronor, tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppet genom olika överföringar. Gärningen skulle ha skett någon gång mellan den 14 november 2024 och den 15 november 2024 på okänd plats i Sverige. I andra hand yrkades ansvar för penningtvättsförseelse. Tingsrätten dömde för penningtvättsbrott.

Rättens bedömning

Den tilltalade medgav de faktiska omständigheterna men bestred ansvar och uppgav att hon inte haft uppsåt eller skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Tingsrätten hörde målsägandenas företrädare och den tilltalade samt tog del av skriftlig bevisning.

Domstolen konstaterade att utredningen visade att förbrott hade skett, det vill säga att målsägandena frånhänts påstådda belopp genom bedrägeri. När det gällde den tilltalades agerande ansåg tingsrätten att hennes berättelse framstod som mindre trovärdig. Domstolen ansåg också att det, även om hennes version skulle stämma, hade funnits flera varningssignaler kring möjligheten att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Tingsrätten bedömde att den tilltalade hade förhållit sig likgiltig till den risken och att hon därmed handlat med uppsåt. Hon dömdes därför för två fall av penningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med 50 dagsböter om 50 kronor, vilket motsvarar 2 500 kronor. Tingsrätten noterade att den tilltalade inte förekommer i belastningsregistret och att frivården bedömt att något övervakningsbehov inte förelåg.

Den tilltalade ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.