Fällande dom för grovt bokförings- och penningtvättsbrott
2021-01-07
Fällande dom för grovt bokförings- och penningtvättsbrott
Fällande dom för grovt bokförings- och penningtvättsbrott
En person har i Norrköpings tingsrätt dömts för grovt bokföringsbrott, urkundsförfalskning och grov näringspenningtvätt. Brotten har bedömts som uppsåtliga och avsett stora belopp. Domen innebär fängelse i två år och sex månader, näringsförbud i fem år samt ytterligare kostnader i form av avgift till brottsofferfonden och ersättning till målsägande.
Brott och domslut
• Grovt bokföringsbrott: Åsidosättande av bokföringsskyldighet infördes mellan maj 2017 och februari 2018.
• Urkundsförfalskning: Åtta falska handlingar undertecknade med BankID mellan april och september 2019.
• Näringspenningtvätt, grovt brott: 159 fall under åren 2016–2018 med transaktioner om totalt cirka 10,7 miljoner kronor.
Domen avser endast den tilltalade, som döms i samtliga tre brottspunkter.
Utredning och bevisning
Utredningen visade att den tilltalade hade använt nio personliga bankkonton för kortvariga transaktioner där medel snabbt gick vidare till andra privatpersoner och företag. Analys från Ekobrottsmyndigheten belyste omfattningen: kring 11,7 miljoner kronor in- och utbetalningar, varav cirka 1,8 miljoner kronor interna överföringar. I en digital läsplatta påträffades e-postkorrespondens som kopplade fakturor till andra personer och bolag. Flera av de som satt in medel hade själva dömts för ekonomisk brottslighet eller bedömdes ha för låg deklarerad inkomst för att kunna finansiera överföringarna lagligt.
Påföljd och övriga ålägganden
Tingsrätten har dömt till fängelse i två år och sex månader och näringsförbud i fem år. Den tilltalade ska även betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden. En målsägande tillerkänns statlig ersättning på 291 111 kronor, och försvararkostnaderna fördelas mellan staten och de dömda.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Hovrätten för Västra Sverige har i ett överklagandemål ändrat tingsrättens dom mot den tilltalade och dömt honom för grovt penningtvättsbrott. I övrigt står tingsrättens dom fast. Den tilltalade döms till fängelse i två år för grovt bokföringsbrott, grovt penningtvättsbrott och fem skattebrott. Hovrätten upphäver också tingsrättens beslut om ersättningsskyldighet för försvararkostnader. Åklagaren...
Vänersborgs tingsrätt har dömt den tilltalade för omfattande ekonomisk brottslighet i ett entreprenadbolag. Åtalspunkterna gällde grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grov näringsrelaterad penningtvätt. Den tilltalade fälldes för: Tingsrätten konstaterade att brotten utgjort en samlad brottsplan med systematisk undandragning av skatt och uppsåtlig förfalskning av bokföring i ett bola...
En person har den 11 september 2020 underrättats om förslag till påföljder i två ärenden från Åklagarkammaren i Karlskrona – Trafik efter att ha använt mobiltelefon under körning och kört för fort på E22 vid Daddhorvan. Åklagaren anser att personen med uppsåt höll en mobiltelefon i handen samtidigt som hen körde personbil på E22 vid Daddhorvan den 11 september 2020. Åklagaren anser att personen...
En dom i Göteborgs tingsrätt har bekräftat en förlikning mellan käranden och den svarande, där parterna har avtalat om villkor för ett borgensåtagande kopplat till ett fakturaköpavtal. Förlikningen innebär att parterna har reglerat den ursprungliga fordran på 183 445 kronor jämte avtalad dröjsmålsränta. Käranden har ingått avtal om fakturaköp med en tredje part. Den svarande har, genom borgensåt...