Penningtvätt genom personkonto och kontantuttag
2025-10-17
Penningtvätt genom personkonto och kontantuttag
Penningtvätt genom personkonto och kontantuttag
En person dömdes av Nacka tingsrätt för 43 fall av penningtvätt efter att ha tagit emot cirka 137 515 kronor på sitt bankkonto och därefter fört vidare pengarna genom bankomatuttag och swishbetalningar. Påföljden blev villkorlig dom samt dagsböter, samtidigt som skadestånd och avgift till brottsofferfonden fastställdes.
Bakgrund
Under perioden 14 oktober 2020–2 februari 2021 fördes totalt cirka 137 515 kronor från ett företagskonto till den tilltalades konto. Överföringarna skedde i anslutning till att någon obehörigen ändrat mottagarkonto för företagets betalningar, som i övrigt skulle ha förts till företagets eget bankkonto. Därefter omvandlade eller vidareförmedlade den tilltalade hela eller delar av beloppet genom bankomatuttag och swishbetalningar.
Tingsrättens bedömning
Enligt tingsrätten var det uppenbart att handlingarna syftade till att dölja brottsligt ursprung och att gynna någon annan att tillgodogöra sig pengarna. Trots att den tilltalade hade anledning att misstänka att pengarna inte var lagligen intjänade vidtog hon inga åtgärder för att kontrollera bakgrunden. Högst små belopp (627,13 kr och 779,26 kr) bedömdes som preskriberade penningtvättsförseelser och räknades inte med i den slutliga domen, vilket innebär att 43 brottsliga gärningar prövades.
Påföljd och ekonomiska pålagor
Tingsrätten fann att ett fängelsestraff om några månader motsvarade straffvärdet men med beaktande av tilltalades unga ålder och lång handläggningstid bestämdes påföljden till villkorlig dom samt 30 dagsböter om vardera 190 kronor (total 5 700 kr). Den tilltalade ska dessutom betala skadestånd på 136 109 kronor till företaget, med ränta från den 2 februari 2021, samt en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden.
Domen i korthet
Nacka tingsrätt dömde den tilltalade för penningtvättsbrott vid 43 tillfällen och frikände för två preskriberade förseelser.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Svea hovrätt har i dag fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade för penningtvättsbrott men justerat skadeståndsbeloppet till målsäganden. Den villkorliga domen med dagsböter kvarstår, liksom frikännandet på två av åtalspunkterna. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom, där hon fällts för penningtvättsbrott vid 43 tillfällen mellan oktober 2020 och februari 2021. Åklagaren yrkade att do...