Penningtvättsdom i Luleå
2025-03-20
Tingsrätten i Luleå har dömt den tilltalade för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för mottagande och vidarehantering av drygt 224 000 kronor. Påföljden blev villkorlig dom med 60 dagsböter om 270 kronor, förverkande av 66 376 kronor samt avgift till brottsofferfonden.
Bakgrund och gärningsbeskrivning
Den tilltalade upplät sitt bankkonto i flera bankkontonätverk för att ta emot pengar som härstammade från ett bedrägeri mot ett tyskt företag. Mellan den 23 och 30 november 2021 fördes 224 294 kronor in på kontot. Under samma period gjordes kontantuttag, betalningar till butik och överföringar till andra personers konton. Syftet med åtgärderna, enligt gärningsbeskrivningen, var att dölja pengarnas brottsliga ursprung.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten ansåg att den tilltalades förklaring – att han låtit en bekant använda kontot utan vetskap om pengarnas ursprung – inte var trovärdig utan en efterhandskonstruktion. Domstolen konstaterade att den tilltalade vidtagit de åtgärder som krävs för att dömas för penningtvättsbrott och att han förstått att pengarna kom från brottslig verksamhet.
Påföljd och ekonomiska åtgärder
Påföljden sattes till villkorlig dom i kombination med dagsböter. Tingsrätten förverkade 66 376 kronor som var tagna i beslag på kontot, beslutade att den tilltalade ska betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden och återbetala 15 000 kronor till staten som del av kostnader för den målsägandes rättegångsarbete.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott efter att ha medverkat i ett bilköp och en senare försäljning som rörde pengar från brott. Tingsrätten fann att gärningen hade ett betydande värde och att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt. Påföljden blev att en tidigare utdömd villkorlig dom skulle avse även den nya brottsligheten. I målet var den tilltalade åtalad för grovt penningtv...
Hastighetsöverträdelse och olovlig körning Den tilltalade har vid tingsrätten i Skellefteå dömts för att ha kört 162 km/tim på en vägsträcka med 80 km/tim som högsta tillåtna hastighet och för att ha framför en personbil utan giltigt körkort. Åtalet gällde två punkter. Den första rörde en hastighetsöverträdelse på E4 vid Ljusvattnet den 13 augusti 2021. Den andra avsåg olovlig körning på Markna...