Grov penningtvätt för över 2,4 miljoner kronor

En person har dömts vid Göteborgs tingsrätt för penninghäleri och grovt penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och vidarebefordrat penningmedel som härrörde från bedrägerier mot flera kvinnor i olika länder. Domen avser transaktioner under perioden januari 2013 till augusti 2014 med ett totalbelopp på 2,48 miljoner kronor.

Brott och åtal

Den tilltalade åtalades för

1. grovt penninghäleri, enligt 9 kap. 6 a § brottsbalken (i dess lydelse före 1 juli 2014), för mottagande och överföring av 2 300 000 kronor via Döld namn och bankkonto under perioden 17 januari 2013–4 juni 2014 samt 180 000 kronor i två transaktioner 23 juli–7 augusti 2014.
2. grovt penningtvättsbrott, enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, för samma förfaranden.

Utredning och gärningsbeskrivning

Utredningen visar att den tilltalade tog emot stora belopp på sitt konto och via Döld namn, varefter pengarna fördes vidare till konton i utlandet. Pengarna härrörde från bedrägerier där flera kvinnor vilseleddes att överföra medel under förespeglingar om äktenskap, sjuka barn, beslag av egendom eller tillfällig ekonomisk hjälp. Den tilltalade har förnekat att ha deltagit i själva bedrägerierna, men rätten fann att hennes hantering av medlen underlättade bedragarnas förfarande.

Domstolens bedömning

Rätten ansåg att den tilltalade inte initialt insåg riskerna med transaktionerna, men att hon senast vid anhållandet i oktober 2012 fick klar information om den brottsliga verksamheten. Trots detta fortsatte hon verksamheten, vilket visade uppsåt till brott. Gärningarna bedömdes som grova med hänsyn till det systematiska förfarandet under lång tid och det betydande beloppet.

Påföljd och rättegångskostnader

Den tilltalade dömdes till fängelse i ett år. Hon ålades även att betala 500 kronor till brottsofferfonden. Kostnader för försvaret, totalt 266 000 kronor, ska stanna på staten.