Penningtvättsbrott via bankkonto – tilltalad dömd

En person dömdes i Haparanda Tingsrätt för penningtvättsbrott, efter att ha ställt sitt bankkonto och Bank-ID till förfogande. Domen fastställer att den tilltalade medvetet underlät att kontrollera ursprunget för 50 000 kr, vilket mottogs från brottslig verksamhet.

Bakgrund

I ett rättsfall där den tilltalade anklagats för penningtvättsbrott framkom att hen under perioden 21–23 september 2021 hade låtit en tredje part använda sitt bankkonto för att ta emot insättningar från en bedrägeriuppgörelse. Pengarna överfördes omgående vidare till andra konton, vilket enligt rättens bedömning var ett medvetet försök att dölja brottets ursprung. Trots att den tilltalade förnekat uppsåt, fann tingsrätten att hen medvetet agerat vårdslöst genom att inte kontrollera pengarnas ursprung, vilket bedömdes som tillräckligt för att döma till uppsåt.

Rätten med hänsyn till tidigare belastning och ekonomiska förhållanden fastställde en påföljd bestående av en villkorlig dom i kombination med dagsböter. Utöver bötesbeloppet ålades den tilltalade även att erlägga en avgift till brottsofferfonden. Vidare beslöts att en del av målsägandens kostnader skulle ersättas med ett specificerat belopp.

Dom och påföljd

Tingsrätten fastslog att brottet – att med sitt agerande möjliggöra att pengar från brottslig verksamhet omsattes via bankkonto – utgjorde penningtvättsbrott. Påföljden bestämdes som en villkorlig dom i kombination med 40 dagsböter à 50 kr, vilket sammanlagt innebär ett bötesbelopp om 2 000 kr. Den tilltalade ålades även att betala en avgift på 800 kr till Brottsofferfonden, medan ersättning om 20 485 kr skulle utbetalas till målsäganden med specificerade belopp för arbete, tidsspillan, utlägg samt mervärdesskatt.