Banktransaktioner används för att dölja brottsligt ursprung
2023-09-15
Nyhetsartikel
Den tilltalade har i ett mål i Umeå tingsrätt dömts för att ha använt sitt bankkonto för att tvätta pengar. Flera insättningar har mottagits på kontot i syfte att dölja pengar med brottsligt ursprung, varvid insättningarna direkt överfördes till andra konton. Händelserna ägde rum mellan september och oktober 2020 samt i mars och april 2021 på okänd plats i Sverige.
Händelseförlopp
Enligt domen ställde den tilltalade sitt konto i en större bank till förfogande, vilket gjorde det möjligt att genomföra ett flertal transaktioner. I det ena fallet mottogs över 332 000 kr och i ett senare fall över 132 000 kr, med syftet att dölja pengars ursprung från brottslig verksamhet. Ytterligare transaktioner, med belopp mellan 50 000 och 100 000 kr, genomfördes i samband med att pengar flyttades mellan egna och andras konton. Den tilltalade medgav att han tagit emot och vidarebefordrat pengarna, men hävdade att detta skulle vara ett led i driften av ett eget UF-företag där han sökte stöd och utveckling. Domen understryker däremot att de vidtagna åtgärderna möjliggjorde att dölja pengarnas brottsliga ursprung.
Påföljd
Tingsrätten fann att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt, vilket inneburit att gärningarna - ett fall bedömt som grovt penningtvättsbrott och fem vanliga fall av penningtvättsbrott - kunde medföra fängelsestraff. Med hänsyn till gärningarnas art, det av betydande värde samt att den tilltalade inte tidigare dömts för liknande brott, beslutade tingsrätten att döma honom till skyddstillsyn. Vidare föreskrevs att han skall genomgå Kriminalvårdens behandlingsprogram Brottsbrytet. Som en ytterligare del av domen ålades den tilltalade att betala en avgift till brottsofferfonden samt delvis återbetala rättegångskostnader till staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har i Hässleholms tingsrätt dömts för grovt penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för insättning av 277 000 kronor från ett utländskt företag och därefter överfört pengarna vidare. Han får villkorlig dom, ska betala skadestånd och avgifter, samt återlämna beslagtagna medel till målsäganden. I april 2020 överfördes 277 000 kronor från ett utländskt företag till ett...
En person har godkänt ett ärende vid Åklagarkammaren i Umeå och fått böter efter att ha olovligen tagit varor för 165 kronor från en stormarknad den 23 september 2022. Myndighet: Åklagarkammaren i Umeå Beslut: 26 september 2022 Brottsrubricering: Ringa stöld Den misstänkte tog utan tillstånd varor till ett värde av 165 kronor från ICA Maxi Stormarknad i Umeå kommun den 23 september 2022. Gär...
En person har godkänt ett ärende från Åklagarkammaren i Luleå om rattfylleri efter att ha kört personbil under påverkan av cannabispreparat. Ärendet innebär villkorlig påföljd i form av dagsböter. Åklagarkammaren i Luleå har lämnat ett ärende som godkänts av den misstänkte. Personen körde personbil den 15 december 2020 efter att ha använt ett cannabispreparat, vilket ledde till att det fanns nark...
Den tilltalade har dömts för ringa narkotikabrott efter att ha erkänt innehav av narkotika. Stockholms tingsrätt delade ut dagsböter och ålade den tilltalade att betala avgift till brottsofferfonden samt ersättning för kostnader för provtagning och analys. Åklagaren hade väckt åtal för ringa narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen. Den tilltalade erkände gärningen under förundersökningen. Tin...
Den tilltalade har dömts för olaga hot efter att ha skickat ett hotfullt sms till den tidigare partnern. Rätten bedömer att meddelandet var ägnat att framkalla allvarlig rädsla och dömer till dagsböter, skadestånd och brottsofferavgift. Den tilltalade och målsäganden hade haft ett förhållande som upphört. Efter krav på återlämnande av gåvor uppsökte den tilltalade målsäganden i dennes bostad. Un...
I en rättegång vid Luleå tingsrätt har den tilltalade dömts för två brott, varav det ena inträffade under en fotbollsmatch i Piteå kommun. Under matchens gång uppstod en konflikt där den tilltalade, som ansvarade för den bokade speltiden, skallade en medspelare på näsan. Händelsen bidrog till ett tumult där även ett försök att sparka mot offret rapporterades, men bevisningen styrker endast skalln...