Penningtvätt via Swishkonto
2025-09-23
En person har dömts för att ha använt sitt bankkonto för att dölja och omsätta brottsligt förvärvade pengar.
Enligt en dom från tingsrätten i Helsingborg har den tilltalade dömts för penningtvätt efter att ha mottagit och vidareförmedlat pengar som härrörde från bedrägeri. Den tilltalade fick i uppdrag att disponera sitt bankkonto för transaktioner genom Swish, vilket enligt domstolen skedde för att dölja ursprunget av brottsliga medel. Påföljden blev villkorlig dom, dagsböter, skadestånd och en avgift till brottsofferfonden.
Rättegång och bevisning
Åklagaren pekade i åtalet på att pengarna kom från bedrägerier där ett flertal Swish-överföringar om totalt 5 500 kronor genomfördes till den tilltalades konto den 10 januari 2024. Bevisningen bestod av Swish-rapporter, bankkontoutdrag och förhör med målsäganden samt den tilltalade. Den tilltalade har förnekat brott men har inte kunnat visa att transaktionerna var lagliga.
Domstolens bedömning
Tingsrätten fann att den tilltalade haft kännedom om att kontot användes för att hantera pengar som härrörde från brottslig verksamhet. Trots den tilltalades uppgift om att kontot upplåtits för handel med kryptovaluta, ansåg domstolen att han varit likgiltig inför risken för penningtvätt. Beviskraven bedömdes som uppfyllda och åtalet om penningtvätt befanns styrkt.
Påföljd och övriga åtgärder
Tingsrätten bestämde påföljden till villkorlig dom förenad med 30 dagsböter om 50 kronor vardera. Den tilltalade ska också betala skadestånd på 5 500 kronor till målsäganden med ränta från gärningstidpunkten samt en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för ringa narkotikabrott efter att tingsrätten funnit det bevisat att han olovligen använt kokain och pregabalin under den tid som åtalet avsåg. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 90 kronor, och han ska även betala avgift till brottsofferfonden samt ersätta staten för kostnaden för provtagning och analys. Åtalet gällde en enda punkt. Den tilltalade åtalades för ringa na...
I ett mål i Helsingborgs tingsrätt har den tilltalade dömts för ringa narkotikabrott. Händelsen ägde rum den 29 juli 2023 och rörde olovligt innehav av narkotika. Genom ett erkännande bekräftades gärningen, vilket ledde till en påföljd med dagsböter samt en lagstadgad avgift till brottsofferfonden. Enligt tingsrättens dom innebar brottet att den tilltalade olovligen hade innehaft 0.84 g cannabis...
En domstol har i ett mål beslutat att den tilltalade ska dömas för ringa narkotikabrott. Under förundersökningen erkände den tilltalade att ha varit i olovlig besittning av 0,69 gram cannabisharts samt 15 kapslar (S)-Pregabalin. Brottet begicks med uppsåt den 4 april 2023 på en gata i Helsingborg, och bevisningen bestod bland annat av den tilltalades egna uttalanden, en polisanmälan, beslagsproto...