Penningtvättsbrott vid upprepade bankinsättningar

Penningtvättsbrott vid upprepade bankinsättningar

Penningtvättsbrott vid upprepade bankinsättningar

En person döms av Kalmar tingsrätt för penningtvättsbrott i fyra fall efter att ha hanterat insättningar från bedrägerier via sitt bankkonto. Den tilltalade fick villkorlig dom med dagsböter och ålades betala skadestånd till två målsäganden samt en avgift till brottsofferfonden.

Bakgrund

Under perioden 15 december 2023 till 11 januari 2024 uppmanades två personer, målsägande 1 och målsägande 2, att föra över sammanlagt 206 500 kronor till ett bankkonto som tillhör den tilltalade. Beloppen, 18 000 kronor och 51 000 kronor respektive 54 000 kronor och 83 500 kronor, härrörde från bedrägerier där uppriktigheten bakom överföringarna vilseledde målsägandena.

Åtal och utredning

Åklagaren hävdade att den tilltalade uppsåtligen låtit pengarna förvaras, omsättas och delvis överföras – bland annat genom kortköp på en kryptovalutabörs – med syfte att dölja att de härrörde från brottslig verksamhet. Utredningen visade att samtliga dispositioner gjorts med den tilltalades bank-ID och bankkort, samt att inga andra än den tilltalade hade tillgång till dessa. Den tilltalade förnekade uppsåt men vitsordade de faktiska omständigheterna.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att den tilltalade hade mycket god kontroll över sina konton och snabbt disponerade de insatta beloppen. De stora summorna i relation till den tilltalades privata ekonomi samt omedelbara överföringar och köp talade enligt domstolen för uppsåt. Skälen till att tro att överföringarna var felaktiga ansågs som efterhandskonstruktioner. Därmed bedömdes alla objektiva och subjektiva rekvisit för penningtvättsbrott vara uppfyllda i fyra fall.

Påföljd och skadestånd

Den tilltalade dömdes till villkorlig dom och 40 dagsböter á 200 kronor (totalt 8 000 kronor). Skadeståndsyrkandena bifölls fullt ut: 69 000 kronor till målsägande 1 och 137 500 kronor till målsägande 2. Dessutom ålades den tilltalade att betala 1 000 kronor i avgift till brottsofferfonden samt återbetala 10 000 kronor av kostnaderna för statlig ersättning.