Penningtvätt genom banköverföringar – villkorlig dom i Sundsvall
2023-07-07
En tilltalad person har i Sundsvall dömts för näringspenningtvätt. Under perioden 29 januari 2018 till 6 december 2018 lät den tilltalade sina bankkonton användas för att ta emot och föra vidare medel, vilka använts för att dölja att pengar härrör från brottslig verksamhet.
Domstolens bedömning
Den tilltalade har, enligt tingsrätten, uppsåtligen medverkat till penningtvätt genom att vid över 50 tillfällen låta sina konton användas för ingående transaktioner med ett sammanlagt värde om cirka 521 000 kr. Genom att antingen föra över pengarna vidare åt en annan person eller lämna ut dispositionsrätten, möjliggjordes omfattande kontanta uttag och överföringar. Rätten noterade att brottet begicks för fem år sedan och beaktade de samlade omständigheterna i straffmätningen.
Med utgångspunkt i dessa omständigheter döms den tilltalade till en villkorlig dom med 70 dagsböter om 200 kr vardera, vilket motsvarar ett totalt bötesbelopp på 14 000 kr. Vidare åläggs den tilltalade att betala en lagstadgad avgift om 800 kr till brottsofferfonden.
Rättens motivering
Domstolen konstaterade att den tilltalades agerande, som skett med uppsåt, möjliggjorde överföringar med brottsligt syfte. Det ansågs att de upprepade transaktionerna och den medvetna användningen av bankkonton för att föra över pengar utgör grunder för att döma för penningtvättsbrott. Samtidigt ansågs omständigheterna tala för att en villkorlig dom, kompletterad med dagsböter, är en ändamålsenlig påföljd.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En hovrättsdom har ändrat tingsrättens påföljd för näringspenningtvätt genom att döma den tilltalade för 44 separata överföringar och utgå från villkorlig dom utan dagsböter. I övrigt står tingsrättens dom fast. Den tilltalade överklagade en tingsrättsdom som i oktober 2022 dömde honom för näringspenningtvätt under perioden 29 januari–6 december 2018. Tingsrätten ogillade åtalspunkter om ringa br...