Fem års fängelse för omfattande fakturabedrägeri och penningtvätt
2017-03-20
Flera bolag användes för skenskriven fakturering och svart löneutbetalning
Södertörns tingsrätt dömde den tilltalade till fem års fängelse för grovt fakturabedrägeri, grovt bokföringsbrott, förberedelse till grovt skattebrott, grovt penningtvättsbrott och vapenbrott. Den tilltalade har enligt domen, under en drygt två och ett halvt år lång period, systematiskt använt kapade identiteter och ett flertal vilseledande fakturabolag för att undandra skatt och arbetsgivaravgifter samt dölja brottsliga pengaflöden. Rätten förklarade 1,3 miljoner kronor och en pistol förverkade och utvisade den tilltalade med tio års näringsförbud.
Brottsupplägget
Enligt domen har den tilltalade lett en verksamhet där han registrerat flera bolag i andras namn, ofta med hjälp av falska eller kapade id-handlingar. Bolagen – samtliga utan verklig verksamhet – användes för att upprätta osanna fakturor om sammanlagt över 16 miljoner kronor. Fakturorna levererades till olika beställarföretag, därmed bokfördes som om arbeten utförts i bygg- och städbranschen, trots att inget arbete har genomförts. Betalningarna sattes in på bolagens konton, där pengarna sedan omvandlades till kontanter via banker och bankomater med hjälp av bulvanidentiteter och slussades vidare till beställarföretagen.
Medhjälp till underentreprenörernas brott
En annan person åtalades som underentreprenör, anklagad för att ha tagit emot kontant betalning och avlönat svart arbetskraft. Rätten fann att den tilltalade, genom att tillhandahålla fakturabolag, bankdosor och bankkort, underlättat grovt bokföringsbrott och skattebrott även för underentreprenören.
Penningtvätt och vapenbrott
Utöver skatte- och bokföringsbrott dömdes den tilltalade för grov penningtvätt, då han medvetet medverkade i att dölja pengarnas brottsliga ursprung. I samband med husrannsakan i bostaden beslagtogs även en pistol, vilket ledde till fällande dom för vapenbrott.
Påföljder och övriga beslut
Rätten förklarade 1 307 544 kronor utbytet av brottet förverkat och pistol i beslag förverkad. Den tilltalade utvisas ur Sverige med tio års näringsförbud och förbud att återvända före 2024-03-20. Han ålades även att betala 800 kronor i avgift till brottsofferfonden samt ersättning för offentligt biträde.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade dömdes av tingsrätten för överträdelse av näringsförbud efter att ha drivit verksamhet trots ett tidigare meddelat förbud under perioden 1 januari–31 oktober 2022 i Stockholms stad. Tingsrätten utdömde två månaders fängelse, förlängde näringsförbudet till den 21 mars 2025 och ålade den tilltalade att betala 800 kronor till brottsofferfonden. Denne överklagade domen, men hovrätten ha...
En dom meddelad i Södertörns tingsrätt fastställer att den tilltalade, som tidigare varit förbjuden att verka inom näringslivet, med uppsåt begick överträdelse av näringsförbudet. Under perioden 1 januari 2022 till 31 oktober 2022 utförde den tilltalade avlönat arbete i ett bolag beläget i Stockholms stad, där en närstående hade en styrelseposition som suppleant. Trots att information om näringsf...
Hovrätten har i en överklagan ändrat tingsrättens dom så att den tilltalade frikänns från grovt penningtvättsbrott för perioden juli–december 2014. Samtidigt sänks fängelsestraffet till tre år, utvisningsbeslutet upphävs och näringsförbudet förkortas till sju år. Beslut om beslag och förverkande samt skadestånd till offentlig försvarare har också justerats. Åklagaren hade i tingsrätten åtalat den...
En dom från Södertörns tingsrätt den 20 september 2018 slår fast att den svarande, efter att inte ha svarat i målet, ska betala ett kapitalbelopp om 218 020 kronor plus ränta på flera delbelopp från hösten 2014. Utöver detta åläggs den svarande att stå för kärandens rättegångskostnader om 8 200 kronor. Södertörns tingsrätt har med stöd av tredskodomslagen funnit att: - 49 505 kr från den 6 nov...