Grovt penningtvättsbrott med omfattande banköverföringar

Den tilltalade döms av Döld domstol för grovt penningtvättsbrott. En summa på 300 000 kronor, som målsäganden förlorat genom brott, har mottagits och omsatts via den tilltalades bankkonto. Tingsrätten bestämmer skyddstillsyn, skadestånd och avgifter enligt domen.

Domen och påföljden

Döld domstol har funnit det styrkt att den tilltalade den 6 mars 2023 tog emot 300 000 kronor som frånhänt målsäganden genom brott, och därefter genomfört ett stort antal överföringar via bland annat Trustly till en spelplattform på internet. Åtgärderna bedöms ha haft till syfte att dölja pengarnas ursprung och främja möjligheterna att tillgodogöra sig värdet.

Tingsrätten bedömer gärningen som grovt penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Straffvärdet motsvarar fängelse sex månader, men kriminalvården har rekommenderat skyddstillsyn med övervakare som mest brottsförebyggande åtgärd. Rätten delar denna bedömning och dömer till skyddstillsyn med övervakare utsedd av frivården.

Utredning och bevisning

Åklagaren har åberopat kontoutdrag från den tilltalades och målsägandens bankkonton, uppgifter om legitimering vid överföringarna, specifikation av transaktioner, svar från betalningsförmedlare och skärmklipp från en spelplattform. Enligt tingsrätten styrker bland annat det faktum att ett Bank-ID, skapat med den tilltalades säkerhetsdosa, använts vid överföringarna att den tilltalade själv har genomfört eller upplåtit sitt konto för brottsliga transaktioner.

Den tilltalade har förnekat gärningen och hävdat att någon annan obehörigen skapat ett nytt Bank-ID med hans säkerhetsdosa. Tingsrätten finner dock att den tilltalade varit den enda som haft rådighet över dosan, och att omständigheterna sammantaget är tillräckliga för att utom rimligt tvivel styrka uppsåt och ansvar.

Skadestånd och avgifter

Rätten bifaller målsägandens yrkande om skadestånd på 300 000 kronor för förlusten av pengarna. Ränta ska betalas enligt räntelagen från den 6 mars 2023. Till brottsofferfonden ska den tilltalade erlägga en avgift på 1 000 kronor. Kostnader för försvararen godkänns som skäliga, och ska återbetalas av den tilltalade till staten.

Ersättning och återbetalning

Ett annan målsägande har beviljats ersättning av staten med totalt 21 219 kronor för arbete, tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt. Enligt domen ska den tilltalade återbetala hela detta belopp till staten.