Grov penningtvätt genom upplånat bankkonto
2026-05-05
En person dömdes av Södertörns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto åt kriminell verksamhet och tagit emot drygt 300 000 kronor från olaglig försäljning under sommaren 2018. Den tilltalade fick villkorlig dom och dagsböter.
Bakgrund
Under perioden 18 juni 2018 till 12 juli 2018 användes den tilltalades konto i en större penningtvättsstruktur kopplad till en svart marknadsplats på nätet. Kundernas betalningar för olagliga läkemedelsprodukter kanaliserades via konton som uppläts av obetänksamma personer, så kallade målvakter. Därefter slussades pengarna vidare för att dölja deras brottsliga ursprung.
Åtal och rättegång
Åklagaren pekade ut den tilltalade som en av flera målvakter. Enligt åtalet hade den tilltalade, på egen hand eller i samförstånd med andra, mottagit, förvarat och omsatt 313 619 kronor på sitt Nordea-konto. Pengarna härrörde från brottslig verksamhet och hanteringen syftade till att dölja deras ursprung. Försvaret invände att den tilltalade saknat insikt i brottsupplägget, men rätten fann att han varit fullt medveten om riskerna och syftet med upplägget.
Rättens dom
Södertörns tingsrätt konstaterade att upplåningen av ett personkonto utgjort en nödvändig del i penningtvätten och att den tilltalade haft uppsåt att underlätta brottslig verksamhet. Brottet bedömdes som grovt med hänsyn till värdet och den systematiska hanteringen. Den tilltalade dömdes till villkorlig dom samt 100 dagsböter à 250 kronor, totalt 25 000 kronor, och ska betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden.
Påföljd och övriga åtgärder
- Villkorlig dom
- 100 dagsböter à 250 kr (25 000 kr)
- Avgift till brottsofferfonden 800 kr
Fördelen av brottslig verksamhet, 313 619 kronor, förverkas inte i sin helhet då åklagaren inte visade att hela beloppet direkt utgjort personlig vinning. Däremot har den tilltalade påförts ekonomiska sanktioner genom böter och avgifter.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En tilltalad har i tingsrätten dömts för häleri efter att ha sålt presentkort, vilka förvärvats genom olovliga bankkortstransaktioner, med uppsåt att göra sig vinning. Domen meddelades av Tingsrätten Attunda och innebär villkorlig dom samt dagsböter. I ett mål gällande häleri – där bevisningen visade att presentkort köpts med andra personers bankkort och därefter sålts – fastställde tingsrätten...