Grovt penningtvättsbrott med stora kontantbelopp
2026-05-20
Den tilltalade döms för grovt näringspenningtvätt efter att ha transporterat och förvarat stora summor kontanter utan trovärdig förklaring. Tingsrätten dömer till villkorlig dom med böter, förverkande av kontanter motsvarande 684 705 kronor samt ersättning till målsäganden och avgift till brottsofferfonden.
Händelserna
Den 4 september 2024 kontrollerades den tilltalade av tullpersonal vid en terminal i Stockholm. I hans ryggsäck påträffades en tejpad kartong innehållande 60 600 euro i kontanter. Kort därefter genomfördes husrannsakan i hans bostad, där ytterligare 850 euro och 20 000 kronor i kontanter beslagtogs.
Bevisning och utredning
Åklagaren åberopade bland annat:
- Tullens och polisens beslagsprotokoll med detaljerade värden
- Fotografier på ID-handlingar i den tilltalades telefon, vissa med noteringar om belopp
- En anteckningsbok med noteringar på tigrinska, översatt av polis
- Finansiell utredning som visade omfattande Swish-transaktioner (över 633 000 kr in och 403 000 kr ut) jämfört med deklarerad inkomst
- Uppgifter om resa till och från Finland
Den tilltalade nekade till brott och menade i huvudsak att kontanterna skulle användas för att köpa ett fordon i Finland och att övriga medel härrörde från sparande, lån och ett informellt sparsystem (equb).
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten finner att:
- Den tilltalades förklaring om lastbilsinköp är en uppenbar efterhandskonstruktion
- Det är osannolikt att medlen kommer från löneinkomster eller lån
- Anteckningar, ID-bilder och omfattande transaktioner tyder på vanemässig verksamhet
- Förfarandet med stora kontantbelopp utan kännedom om ursprung eller användning utgör ett klandervärt risktagande i penningtvättssyfte
Gärningen bedöms som grovt brott med hänsyn till de betydande värdena och verksamhetens omfattning.
Domen
Tingsrätten dömer den tilltalade för grovt näringspenningtvätt och ålägger:
- Villkorlig dom
- 110 dagsböter à 130 kronor (total 14 300 kr)
- Förverkande av kontanter motsvarande 684 705 kr
- Avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr
- Ersättning till målsäganden med 56 684 kr (varav 28 342 kr ska återbetalas till staten)
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.