Penningtvätt – Tilltalad döms för hantering av misstänkta medel
2024-06-11
En dom från Döld domstol fastställer att den tilltalade har begått penningtvättsbrott. Domen, med utgångspunkt i händelser som inträffade den 24 februari 2022, visar att den tilltalade otillbörligt hanterade medel som hade förts in på hens bankkonto utan kontroll över pengarnas ursprung.
Händelseförlopp
Den tilltalade anklagades för att ha underlättat penningtvätt genom att öppet låta sitt bankkonto, bankkort och tillhörande överföringsuppgifter användas för transaktioner av betydande belopp. Enligt domen hade ett bankkonto tillhörande den tilltalade tagit emot en insättning om 42 000 kr från ett större belopp, vilken delvis överfördes vidare till andra konton och äventyrade kontrollen över de hanterade medlen.
Rättegång och dom
Under förhandlingarna fastslogs det att den tilltalade varit likgiltig inför pengarnas ursprung. Utredningen visade att pengarna hade satts in på hens konto och därefter delvis överförts samt tagits ut som kontanter, utan att några närmare kontroller utförts angående betalningarnas syfte. Som följd av detta konstaterade tingsrätten att den tilltalade omedvetet, eller med bristande aktsamhet, delat i en brottslig penningtvättshandling. Domen medförde en villkorlig dom, böter samt skadestånd och andra ekonomiska åtgärder.
Rättsliga påföljder
Domen medförde följande sanktioner:
• Villkorlig dom
• Skadestånd till den drabbade, samt skyldighet att betala ränta från datumet för den misstänkta händelsen
• En avgift till brottsofferfonden
• Ersättning till en part med kostnadsåterbetalning till staten
n nedan sammanställer de viktigaste uppgifterna i domen.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har dömts för att ha kört 105 km/h på en väg med hastighetsbegränsning 60 km/h. En domstol i Norrköping har dömt den tilltalade för brott mot trafikförordningen efter att ha kört betydligt över tillåten hastighet på en väg i tätbebyggt område. Den tilltalade döms till penningböter på 4 000 kronor. Den tilltalade åtalades för att den 10 mars 2026 ha kört ett personfordon i tätbebyggt o...
Göta hovrätt har den 12 september 2025 avslagit en överklagan och fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade, som dömts för ringa dopningsbrott och narkotikabrott. Den tilltalade överklagade domen men hovrätten fann inte skäl att ändra påföljden. Beslutet innebär att skyddstillsyn med samhällstjänst och övervakning kvarstår samt att tidigare beslut om beslag och förverkande av narkotika och do...
En tilltalad har i en rättegång i Norrköping dömts för både dopningsbrott (ringat brott) och narkotikabrott. Händelsen ägde rum den 25 oktober 2023, då polisen stoppade den tilltalade och fann narkotika i personens byxficka samt andra narkotikarelaterade föremål i en lägenhet. Rätten fann att bevisningen var stark, vilket ledde till att den tilltalade döms för olovligt innehav av narkotika samt d...
En överklagad dom om penningtvättsbrott har nu prövats av hovrätten, som i huvudsak fastställt tingsrättens bedömning. Den tilltalade döms oförändrat för penningtvätt enligt 3 § första stycket 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. Även påföljd, skadestånd och kostnader står kvar som i tingsrättens dom. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom och yrkade frifinnande samt befrielse från sk...
Hovrätten har idag avslagit överklagandet från den tilltalade och fastställt tingsrättens dom mot honom för rattfylleri och ringa narkotikabrott. Den tilltalade hade yrkat frikännande, men rätten fann bevisningen mot honom tillräcklig. Den tilltalade åtalades för rattfylleri och ringa narkotikabrott efter en händelse i Norrköpings kommun den 22 augusti 2023. I tingsrätten dömdes han för båda brot...
En dom i Norrköpings tingsrätt har meddelats där den tilltalade döms för både rattfylleri och ringa narkotikabrott. Händelsen ägde rum den 22 augusti 2023 på Hantverkaregatan i Norrköpings kommun, där den tilltalade framförde ett fordon efter att ha intagit narkotika i sådan mängd att resterna syntes i blodet under eller efter färden. Vidare har den tilltalade anklagats för olovligt bruk av narko...
Körning med avställd bil till verkstad Den tilltalade döms för att ha kört en avställd bil till en verkstad utan giltigt undantag, trots vetskap om att fordonet var avställt. Tingsrätten fastställer att det inte finns något tillstånd att använda avställda fordon vid körning till verkstad och ogillar invändningen om saluvagnslicens. En person har kört en bil som var formellt avställd och saknad...
En person har ett ärende från Åklagarkammaren i Karlskrona gällande brott mot lagen om fordons registrering och användning. Personen ska enligt åklagaren ha kört en avställd personbil på Stockholmsvägen i Norrköping den 22 januari 2020. Den 22 januari 2020 använde den misstänkte en personbil med registreringsnummer UWS965 och totalvikt under 3,5 ton, trots att fordonet var avställt. Enligt åklag...