Försök till penningtvätt stoppat av banken
2025-04-23
En person dömdes i Döld domstol för försök till penningtvätt efter att ha lämnat ut sitt kontonummer i ett försök att dölja brottsliga pengar. Överföringen stoppades av banken och gärningen bedömdes som ett brottsförsök.
Händelse och åtal
Den tilltalade uppgav sitt bankkontonummer åt en medåtalad för att ta emot 126 788 kronor från ett bedrägligt penningflöde. Överföringen skulle ske den 2 juli 2020 i Gislaveds kommun, men banken slog larm och hindrade insättningen. Åklagaren yrkade åtal för försök till penningtvätt enligt lagen om straff för penningtvättsbrott och brottsbalken.
Rättens bedömning
Döld domstol ansåg att den tilltalade medvetet vidtagit åtgärder för att dölja att pengarna härrörde från brott. Eftersom överföringen avbröts enbart på grund av bankens ingripande bedömdes gärningen som försök till penningtvätt.
Påföljd och återbetalning
Den tilltalade dömdes till villkorlig dom och 70 dagsböter om 220 kronor (totalt 15 400 kronor). Dessutom ska en avgift på 800 kronor betalas till Brottsofferfonden. En målsägande har beviljats statlig ersättning om 60 639 kronor, vilket den tilltalade ska återbetala till staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En hovrätt har i en överklagad dom fastställt skuld för försök till penningtvätt men ändrat påföljden genom att slopa dagsböterna i den villkorliga domen. Hovrätten för Västra Sverige upphäver därmed tingsrättens beslut om villkorlig dom förenad med böter och justerar den tilltalades ersättningsskyldighet för försvararkostnader. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom som meddelades efter för...