Penningtvättsbrott: Villkorlig dom med skadestånd
2024-12-19
En tilltalad har dömts för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och vidarebefordrat swishöverföringar från offer för bedrägeri. Domen, som meddelades i Döld domstol, innebär villkorlig dom med dagsböter samt ålagda skadestånd till tre parter och en avgift till brottsofferfonden.
Händelseförlopp
Den tilltalade mottog den 25 augusti 2021 swishbetalningar om sammanlagt 50 000 kr från två personer som utsatts för bedrägeri. Transaktionerna skedde via den tilltalades bankkonto, vilket därefter användes för att genomföra ett flertal snabba överföringar till andra konton. Utredningen visar att den tilltalade varit medveten om transaktionerna och därefter försökt dölja pengarnas ursprung genom att snabbt omsätta dem.
Domslut
I domen fastslogs att den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Påföljden består av en villkorlig dom i kombination med 40 dagsböter om 50 kr, vilket sammanlagt innebär 2 000 kr. Utöver detta ska den tilltalade betala skadestånd till tre berörda parter: 5 000 kr, 12 000 kr respektive 33 000 kr, med ränta från den 25 augusti 2021. Domen ålägger även en avgift till brottsofferfonden om 800 kr.
Domens sammanfattning
Tingsrätten ansåg att den tilltalades agerande, att ha mottagit medel från brottsofferna och därefter omsatt delar av beloppet, syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung. Utredningen grundade sig på bankkontoutdrag, swishtransaktioner och andra bevis som kopplade den tilltalades bankkonto till de aktuella överföringarna. Domen meddelades utan att den tilltalade tidigare varit straffad för brott.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för ringa narkotikabrott efter att ha olovligen innehaft 5,03 gram cannabis. Tingsrätten har beslutat om förverkande av narkotikan och låtit den tidigare villkorliga domen omfatta även den nya brottsligheten. Tingsrätten i Östersund fann den tilltalade skyldig till ringa narkotikabrott genom olovligt innehav av 5,03 gram cannabis. Åtalet, baserat på 1 § 1 st 5 p och 2 § na...
Den tilltalade har i Attunda tingsrätt dömts för ringa narkotikabrott efter att ha använt cannabis och kokain i Sollentuna den 30 januari 2017. Påföljden blev dagsböter och skyldighet att ersätta kostnader för provtagning, analys samt att betala en avgift till brottsofferfonden. Tingsrätten har prövat målet utan huvudförhandling med stöd av den tilltalades erkännande och analysresultat som bevis...