Penningtvättsbrott vid kontoöverföringar

En tilltalad person har dömts av Dold domstol för penningtvättsbrott efter att pengar från ett bedrägeri satts in på hennes konton och därefter förts vidare. Rätten fann att åtalet var styrkt och dömde henne till dagsböter. Hon ska också betala skadestånd, den brottsvinst som förverkats och en avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I målet fanns en åtalspunkt. Den gällde penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Enligt åtalet hade målsäganden utsatts för bedrägeri i samband med ett påstått köp av en grävmaskin som annonserats på Marketplace. Han förmådde genom vilseledande att göra tre swishöverföringar om sammanlagt 54 000 kronor till konton som disponerades av den tilltalade. Händelserna angavs ha inträffat den 29–30 november 2025 i Åstorp, Åstorps kommun, eller på annan plats i Sverige.

Åklagaren gjorde gällande att den tilltalade upplåtit sina bankkonton eller gett annan full tillgång till sina bankuppgifter, BankID och koder och tillsammans med annan tagit emot beloppet och därefter tillgodogjort sig det genom överföringar till Revolut eller annan betalningsplattform samt genom köp i varuhus. Enligt åtalet härrörde pengarna från brott eller brottslig verksamhet och åtgärderna syftade till att dölja pengarnas ursprung eller att främja möjligheterna att tillgodogöra sig dem. Den tilltalade förnekade brott.

Rättens bedömning

Tingsrätten utgick från den skriftliga bevisningen, däribland anmälan, promemoria och kontoutdrag, samt upplästa förhör. Domstolen fann att det var utrett att pengar som härrörde från brott hade satts in på den tilltalades konton. Kontoutdragen visade enligt rätten vardagliga betalningar och betalningar till och från personer i hennes närhet, vilket talade emot hennes uppgift att hon inte kände till kontona. Rätten fäste också vikt vid att överföringar i nära anslutning till insättningar från målsäganden gjorts vidare till Revolut och till privatpersoner.

Domstolen ansåg att den tilltalades uppgifter om att hon inte kände till kontona eller överföringarna inte var trovärdiga. Hennes förklaring om att hon kanske hade tappat sin mobil med bankuppgifter och BankID-uppgifter bedömdes som en efterhandskonstruktion och lämnades utan avseende. Åtalet ansågs därför styrkt och den tilltalade dömdes för penningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för penningtvättsbrott som begåtts den 29–30 november 2025. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 170 kronor, sammanlagt 5 100 kronor. Tingsrätten uppgav att en ny påföljd bestämts för nyupptäckt brottslighet och att hänsyn tagits till en tidigare dom. Rätten tillämpade därför en lindrigare reaktion än brottet annars skulle ha lett till.

Den tilltalade ska betala skadestånd till målsäganden med 54 000 kronor, jämte ränta från den 30 november 2025 till dess full betalning sker. Tingsrätten fastställde också att målsäganden har rätt till betalning ur de medel som staten får in genom förverkandet. Som brottsvinst förverkades 54 000 kronor från den tilltalade. Hon ska dessutom betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.