Penningtvätt avslöjas – tilltalad döms för dolda transaktioner

Den tilltalade har i tre separata händelser tagit emot pengar via sitt bankkonto och överfört medlen vidare, med syfte att dölja att de härrörde från brott. Tingsrätten har bedömt handlingarna som penningtvättsbrott och dömt den tilltalade till skyddstillsyn samt att betala skadestånd och avgift till brottsofferfonden.

Händelseförlopp

I tre olika transaktionstillfällen mottog den tilltalade pengar från överföringar som enligt bevisningen utgick från bedrägeribrott. Den första händelsen avser 6 500 kronor överförda från ett bankkonto, den andra 165 806 kronor från ett företagskonto samt den tredje 9 233 kronor från ett privat konto. Domstolen fann att den tilltalade medvetet upplät sitt bankkonto för att ta emot dessa medel och därefter överföra dem, vilket bidrog till att dölja pengarnas ursprung.

Rättsligt beslut

Tingsrätten konstaterade att transaktionerna skedde med uppsåt att dölja pengar härrörande från brottslig verksamhet. Den tilltalade har medgett att han tagit emot pengarna, även om han inte fullt ut förstått vilken risk som var förenad med transaktionerna. Med hänsyn till den allvarliga riskbedömningen och den aktuella brottslighetens art fann domstolen att påföljden, skyddstillsyn tillsammans med en föreskrift att följa den planering som socialtjänsten bedömer som lämplig, var adekvat. Även skadeståndsanspråken från de drabbade parterna har godtagits.

Påföljd och ekonomiska konsekvenser

Den tilltalade döms till skyddstillsyn med krav på att följa en individuell planering som sätts upp av socialtjänsten, samt att en övervakare från frivården utses. Utöver detta ska han ersätta de ekonomiska förluster som drabbat de utsatta genom tre skadeståndsbelopp, samt betala en fast avgift till brottsofferfonden.