Serie penningtvättsåtgärder via bankkonto

Serie penningtvättsåtgärder via bankkonto

Serie penningtvättsåtgärder via bankkonto

En person har i Södertälje tingsrätt dömts för penningtvätt vid fem tillfällen efter att ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar från olika gärningsbeskrivningar under perioden augusti–november 2022. Den tilltalade får villkorlig dom och dagsböter samt ska betala skadestånd till flera målsäganden.

Bakgrund

Åklagaren hävdade att den tilltalade vid upprepade tillfällen mellan den 8 augusti och den 15 november 2022 tagit emot och omsatt pengar på sitt bankkonto för att dölja att de härrörde från brottslig verksamhet. Totalt rörde det sig om tre olika insättningar om 100 000 kronor, 66 000 kronor och 38 488 kronor. Efter varje insättning genomfördes kortköp, överföringar eller uttag.

Gärningsbeskrivning

– För det första tillfället av penningtvättsbrott satta 100 000 kronor in på kontot någon gång mellan den 8 och 13 augusti 2022.
– För det andra tillfället genomfördes tre insättningar om sammanlagt 66 000 kronor mellan den 12 och 23 september 2022.
– För det tredje tillfället sattes 38 488 kronor in mellan den 8 och 15 november 2022.
I direkt eller nära anslutning till insättningarna omsattes pengarna genom överföringar till andra konton, kortköp och uttag. Åklagaren menade att åtgärderna syftade till att dölja pengarnas ursprung och främja tillgodogörande.

Rättens bedömning och påföljd

Tingsrätten konstaterade att de objektiva rekvisiten för penningtvättsbrott var uppfyllda i alla fem fallen. Rätten fann att den tilltalade måste ha insett risken för att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och att de vidtagna åtgärderna utgjorde led i penningtvätt. Brotten bedömdes sammantaget motsvara fem månaders fängelse i straffvärde. Då den tilltalade var tidigare ostraffad och det gått lång tid sedan gärningarna begicks, bestämdes påföljden till villkorlig dom tillsammans med 60 dagsböter à 50 kronor (totalt 3 000 kronor).

Skadestånd och övriga avgifter

Tingsrätten fastställde att den tilltalade ska ersätta de tre målsägandena med sammanlagt 204 488 kronor i skadestånd, plus ränta enligt räntelagen från respektive insättningsdatum. Dessutom ska den tilltalade betala en avgift till Brottsofferfonden om 800 kronor.