Villkorlig dom för penningtvätt efter miljonöverföringar

Den tilltalade har dömts vid Varbergs tingsrätt för penningtvättsförseelse efter att ha tagit emot två överföringar om totalt en miljon kronor och därefter delvis omsatt pengarna. Hon döms till villkorlig dom med dagsböter och ska även betala skadestånd.

Brott och dom

Varbergs tingsrätt konstaterade att den tilltalade den 12 och 18 mars 2024 mottog två banköverföringar om vardera 500 000 kronor som härstammade från brott mot målsäganden. Därefter förfogade hon över pengarna och delvis omsatte beloppen genom överföringar till andra konton. Rätten bedömde detta som penningtvättsförseelse enligt 6 § andra stycket lagen om straff för penningtvättsbrott.

Händelseförlopp

En eller flera okända gärningspersoner lurade målsäganden att överföra sammanlagt en miljon kronor till den tilltalades konto. Pengarna sattes in på tilltaladens bankkonto, där hon sedan förde över delar av beloppen till personer med andra bankkonton inom några dagar.

Rättens bedömning

Rätten fann att den tilltalade inte haft uppsåt att dölja brottslig källa men att hon haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Därför döms hon för penningtvättsförseelse, men inte för grovt brott.

Påföljd och skadestånd

Den tilltalade döms till villkorlig dom med 120 dagsböter á 440 kronor (totalt 52 800 kr). Hon ska betala skadestånd till målsäganden om 747 193 kronor plus ränta och en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.