Penningtvättsbrott efter swishöverföring

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot pengar som härrörde från ett bedrägeri och därefter förfogat över dem genom transaktioner på sitt bankkonto. Tingsrätten bestämde påföljden till dagsböter och dömde honom även att betala skadestånd, brottsofferfondsavgift och ersättning till försvararen.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet avsåg penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade målsäganden den 24 november 2022 i Sverige utsatts för ett bedrägeri och därigenom vilseletts att överföra 40 000 kronor till den tilltalades bankkonto. Den tilltalade hade därefter upplåtit sitt bankkonto och tagit emot pengarna. Han hade sedan förfogat över dem genom olika transaktioner, bland annat bankomatuttag och kortköp, med uppsåt att dölja att insättningen härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Gärningen påstods ha begåtts någon gång mellan den 24 och 26 november 2022 i Sundsvalls kommun eller på annan okänd plats i Sverige.

I domen anges att den tilltalade förnekade brott och bestred det enskilda anspråket, men att han vitsordade sättet att beräkna ränta. Han döms för penningtvättsbrott enligt åtalet. Tingsrätten uttalade samtidigt att han inte skulle dömas för bankomatuttaget, eftersom detta synes ha skett före insättningen.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann att utredningen visade att målsäganden utsatts för ett bedrägeri och att 40 000 kronor förts över till den tilltalades konto med meddelandetexten Stopp. Kontot hade före insättningen ett minussaldo om 16 248 kronor, främst till följd av ett bankomatuttag om 15 000 kronor samma dag. Två dagar senare gjordes tre kortköp om sammanlagt 23 617 kronor, med referenserna crypto.com och CRO. Kontot avslutades den 16 december 2022.

Domstolen ansåg att det var styrkt att kontot användes för att ta emot och därefter, genom kortköp, förfoga över pengar som härrörde från brott. Rätten ansåg också att åtgärderna skett i penningtvättsyfte. Den tilltalade hade uppgett att han inte känt till överföringen eller kortköpen och att hans BankID spärrats, men domstolen bedömde att utgångspunkten måste vara att kontoinnehavaren kontrollerade sitt konto. Tingsrätten fann inte att något tydde på att någon annan än den tilltalade haft tillgång till kontot och ansåg därför att det var han som vidtagit åtgärderna.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott med händelsedatum den 24–26 november 2022. Påföljden bestämdes till 100 dagsböter om 50 kronor, totalt 5 000 kronor. Tingsrätten hänvisade till 29 kap. 7 § första stycket första och andra meningen brottsbalken och angav att det var fråga om ett lindrigare straff än vad som annars är föreskrivet för brottet.

Han ska också betala skadestånd till målsäganden med 40 000 kronor, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 24 november 2022 till dess full betalning sker. Därutöver ska han betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Försvararen ska få ersättning av staten med 14 489 kronor, fördelat på arbete, tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt enligt domen. Staten ska stå för kostnaderna.