Grovt skatte- och penningtvättsbrott i organiserad verksamhet – ledande aktör döms till fängelse

Grovt skatte- och penningtvättsbrott i organiserad verksamhet – ledande aktör döms till fängelse

Grovt skatte- och penningtvättsbrott i organiserad verksamhet – ledande aktör döms till fängelse

Den tilltalade har dömts till åtta års fängelse för grovt skattebrott och grov näringspenningtvätt efter att ha medverkat i en internationellt organiserad kedja av skatte- och momsfusk. Verksamheten har enligt domen kombinerat skenföretag, osanna fakturor och fiktiv handel via utländska plattformar.

Brottslig struktur

Enligt domen har den tilltalade ingått i en nätverkssammansatt verksamhet styrd av externa aktörer. För att undgå skatt och kvitta moms användes falska arvoden och osanna fakturor. Betalningar har gått via konton i bland annat Albanien, Cypern och Döld namn, och transaktionerna har dolda kopplingar till utländska aktörer.

Domstolens bedömning

Rätten konstaterar att den tilltalade aktivt bidragit till upplägget genom att mottaga stora penningbelopp, låta fiktiva affärsavtal träda i kraft och omsätta medlen på utländska konton. Den organiserade kedjan har bedömts som synnerligen grov med omfattande skatteundandragande och penningtvätt.

Påföljd

Den tilltalade döms till åtta års fängelse och får näringsförbud i upp till tio år. Utöver fängelsestraffet har det företag som använts som skenbolag ålagts en företagsbot om tio miljoner kronor.