Penningtvätt via mellanliggande bankkonto
2025-10-30
Penningtvätt i banköverföring
En person har vid tingsrätt dömts för penningtvätt sedan ha upplåtit sitt bankkonto för att ta emot 100 000 kronor som stals från en annan person under våld och hot. Enligt domen förde den tilltalade därefter vidare delar av beloppet i syfte att dölja pengarnas ursprung, och döms nu till att den nya brottsligheten ska ingå i en tidigare utdömd skyddstillsyn. Utöver det ska skadestånd utgå med 100 000 kronor samt en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.
Gärningsbeskrivning
Enligt åtalet blev målsäganden natten mellan den 18–19 maj 2023 utsatt för våld och hot om våld i en fordonssituation. Under tvång överfördes 100 000 kronor från målsägandens konto till den tilltalades konto. Därefter har den tilltalade vidtagit åtgärder genom att föra delar av pengarna vidare, vilket rätten bedömer som penningtvätt.
Utredning och bevisning
Åklagaren åberopade skärmdumpar från internetbank, kontoutdrag och beslagsprotokoll. Målsäganden hördes i förhör och beskrev händelseförloppet. Den tilltalade nekade till brott och hävdade att pengarna var betalning för en motorcykelförsäljning. Göteborgspolisens undersökning av säljkvitton och bankkontohändelser fann dock att den redogörelsen inte var trovärdig.
Rättens bedömning
Rätten konstaterade att den tilltalade mottagit en större summa pengar från en person han inte kände, utan att kunna visa på en legitim affärsrelation. Trots bristande kännedom om pengarnas ursprung fanns det en klar risk för att de härrörde från brott, och åtgärderna vidtagna av den tilltalade uppfyllde bestämmelserna om penningtvätt enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Därför fälldes den tilltalade för penningtvätt med likgiltighetsuppsåt.
Påföljd och övriga beslut
Rätten förelägger att den tidigare utdömda skyddstillsynen även ska omfatta den nya brottsligheten. Skadestånd om 100 000 kronor till målsäganden fastställs, med ränta från gärningsdagen till dess full betalning sker. Beslut om kvarstad om samma belopp behålls till dess verkställighet, dock längst två månader efter laga kraft. Slutligen påförs den tilltalade en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för ringa narkotikabrott efter att ha haft tetrahydrocannabinol, THC, i blodet. Domstolen fann att han hade intagit narkotika under den tidsperiod som åklagaren hade angett och att han därför skulle dömas i enlighet med åtalet. Påföljden bestämdes till dagsböter, och den tilltalade ska också betala avgift till brottsofferfonden samt ersätta staten för provtagnings- och analysko...
En dom från Östersunds tingsrätt har meddelats där den tilltalade döms för ringa narkotikabrott. I domen framgår att den tilltalade med uppsåt har använt narkotika, vilket skedde någon gång mellan den 18 april 2024 och den 9 maj 2024 på okänd plats i Sverige. Domstolen fann den tilltalade skyldig baserat på ett erkännande och skriftlig bevisning, varvid en ny påföljd för det nya brottet fastställ...
En person har dömts i Östersunds tingsrätt för rattfylleri efter att ha kört bil med cannabisrester i blodet och för ringa narkotikabrott. Under natten mellan den 24 och 25 augusti 2020 använde den tilltalade hasch- eller cannabispreparat. Den 25 augusti framförde personen ett fordon på E14 i Östersunds kommun, trots att narkotika fanns kvar i blodet vid provtagning. Åklagaren åberopade den til...
En privatperson har enligt två ärenden fått dagsböter för rattfylleri respektive ringa narkotikabrott efter användning av hasch- eller cannabispreparat. Båda ärendena har föreslagits av Åklagarkammaren i Östersund den 6 oktober 2020. Den misstänkte körde personbil på E14 i Östersund den 25 augusti 2020 efter att ha använt hasch- eller cannabispreparat. Narkotiska ämnen fanns kvar i blodet under e...
Den tilltalade har dömts i två fall av ringa narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen. Enligt domen har den tilltalade vid två olika tillfällen, mellan den 28 augusti 2019 och den 18 september 2019, begått gärningar med uppsåt. Vid det ena tillfället avses olovligt bruk av en substans, vilken identifierats som metylendioxymetylamfetamin (MDMA). Vid det andra tillfället rör det sig om olovligt i...
En person har genom två ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund förelagts dagsböter för ringa narkotikabrott. Det ena gäller olovlig användning av MDMA på okänd plats i Sverige, det andra innehav av cannabisharts på Norra vägen 17 i Järpen i september 2019. Myndighet: Åklagarkammaren i Östersund Brott: Narkotikabrott (ringa) Gärningstid: 28 augusti–18 september 2019 Plats: Okänd plats i Sve...
Dömd för grovt rattfylleri efter körning med över 2 promille Den tilltalade har av Östersunds tingsrätt dömts till en månads fängelse för flera trafikbrott, däribland grovt rattfylleri, efter att ha kört bil med en alkoholkoncentration på 2,06 promille. Vid sidan av rattfylleriet döms den tilltalade även för olovlig körning, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse samt ringa narkotikabr...