Misstänkt penningtvätt via banköverföringar

Den tilltalade dömdes av tingsrätten i Eksjö för penningtvätt efter att ha upplåtit sitt bankkonto åt två personer och vidarebefordrat två överföringar om 5 000 kronor vardera.

Händelseförlopp

Enligt åtalet mottog den tilltalade den 22 januari 2024 två banköverföringar om 5 000 kronor var från två målsäganden. Överföringarna härrörde enligt tingsrätten från brottslig verksamhet. Kort efter mottagandet fördes större delen av beloppen vidare till ett Revolut-konto åt en tredje part, vilket enligt åtalet syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung eller främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig dem.

Försvar och tilltalades inställning

Den tilltalade förnekade uppsåt till penningtvätt men erkände en penningtvättsförseelse med hänvisning till att hon hade skälig anledning att anta att pengarna kom från brott och att åtgärden främjade utlämnandet av brottsutbyte. Hon uppgav i förhör att hon åtagit sig ärendet mot betalning, att hon kände den som bad om hjälpen ytligt samt att hon misstänkte att pengarna var ”skumma” men inte ställde närmare frågor.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att den tilltalade vid två tillfällen mottagit och vidarefört betydande belopp (2 × 5 000 kr) utan att ha utrett deras ursprung eller villkor för hanteringen. Domstolen fann det styrkt att den tilltalade haft likgiltighetsuppsåt till penningtvätt, det vill säga att hon förstått att pengarna sannolikt härrörde från brott och att åtgärderna syftade till att dölja detta eller underlätta för någon att tillgodogöra sig dem. Därför dömdes den tilltalade för uppsåtligt penningtvättsbrott.

Påföljd och skadestånd

Den tilltalade dömdes till villkorlig dom med 50 dagsböter à 50 kronor (totalt 2 500 kr). Hon ska även betala 5 000 kronor i skadestånd till vardera målsäganden plus ränta enligt räntelagen från brottsdagen. Utöver detta ska den tilltalade erlägga en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.