Grovt penningtvättsbrott ledde till villkorlig dom

Den tilltalade har dömts av tingsrätten för grovt penningtvättsbrott. Domstolen ansåg att han genom att ställa sitt bankkonto till förfogande för insättning och förvar av 425 000 kronor samt genom att därefter omsätta pengarna via överföringar medverkat till att dölja brottsvinster. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 80 dagsböter. Han ska också betala avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Målet gällde en tilltalad person, och den enda åtalspunkt som prövades för honom avsåg grovt penningtvättsbrott. Enligt åtalet hade den tilltalade mellan den 15 juli 2021 och den 27 juli 2021 ställt sitt bankkonto till förfogande för insättning och förvar av 425 000 kronor som härrörde från försäljningen av en personbil i ett tidigare led. Han hade därefter omsatt eller låtit andra omsätta pengarna genom överföringar. Åklagaren gjorde gällande att syftet var att dölja att pengarna härrörde från brott och att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Brottet påstods ha skett på en angiven plats i Luleå eller på annan okänd plats i landet. Åtalspunkten rubricerades som grovt penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 p och 5 § första stycket lagen om straff för penningtvättsbrott.

I bakgrunden till åtalet beskrev tingsrätten att en bil hade förvärvats med pengar som först satts in på ett annat konto och därefter sålts vidare. Köpeskillingen om 425 000 kronor för bilförsäljningen sattes sedan in på den tilltalades konto den 15 juli 2021. Under dagarna fram till den 27 juli 2021 gjordes därefter flera överföringar från kontot till olika mottagare.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann att pengarna som först satts in på det andra kontot härrörde från bedrägeribrottslighet. Domstolen hänvisade till den övriga utredningen och ansåg att det var tillräckligt klarlagt att medlen hade ett brottsligt ursprung. Mot den bakgrunden ansåg rätten också att bilen hade köpts med dessa pengar och att försäljningen av bilen samt de efterföljande överföringarna från den tilltalades konto utgjorde åtgärder som syftade till att dölja pengarnas ursprung eller att främja möjligheterna att tillgodogöra sig dem.

När det gällde skuldfrågan konstaterade tingsrätten att den tilltalade borde ha reagerat på omständigheterna kring transaktionen. Domstolen fäste vikt vid att han endast kontrollerat att köparen var ett registrerat bolag och att han inte tagit reda på hur stort belopp det rörde sig om eller hur betalningen skulle gå till. Tingsrätten ansåg att han åtminstone måste ha insett risken för att pengarna härrörde från brott och att han genom att ändå medverka var likgiltig inför den risken. På samma sätt ansåg domstolen att han haft likgiltighetsuppsåt i förhållande till själva penningtvättsåtgärderna och till att dessa skett i penningtvättssyfte.

Domstolen kom därför fram till att åtalet var styrkt. Eftersom brottet avsåg betydande värde bedömdes gärningen som grovt penningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för grovt penningtvättsbrott begånget mellan den 15 juli 2021 och den 27 juli 2021. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 80 dagsböter om 50 kronor, sammanlagt 4 000 kronor. Han ska också betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Tingsrätten beslutade vidare om ersättning till försvararen och att staten ska stå för kostnaderna. I avgörandet anges att försvararen ska få ersättning av staten med 31 359 kronor, fördelat på arbete, tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt. Domstolen angav också att staten ska stå för kostnaderna.