Penningtvätt avslöjad i banktransaktioner
2025-01-22
Penningtvätt i banktransaktioner
Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där den tilltalade dömts för två fall av penningtvättsbrott. Under perioderna 4–5 april respektive 12–13 april 2023 agerade den tilltalade genom att upplåta sitt bankkonto för överföringar av pengar som härrörde från brottslig verksamhet. Genom att ta emot och omsätta medlen via bankomatuttag, kortköp och överföringar försökte han dölja pengarnas brottsliga ursprung.
Rättegången
Under rättegången medgav den tilltalade ansvar för penningtvättsförseelse, trots att han förnekat att ha begått penningtvättsbrott. Domen visar att den tilltalade mottog 50 000 kr vid ett tillfälle och 30 000 kr vid ett annat, varav medlen senare omsattes. Rätten fann att den tilltalade agerat med uppsåt och att handlingarna i syfte att dölja pengarnas ursprung var välgrundade. Det framstod även att den tilltalade tidigare varit inblandad i brottslighet, vilket beaktades vid bedömningen.
Påföljd och ersättningar
Tingsrätten dömde den tilltalade till en villkorlig dom samt utdömde 40 dagsböter om totalt 13 600 kr. Vidare ålades den tilltalade att utge skadestånd; ett belopp på 50 000 kr till en part och 30 000 kr till en annan, med ränta från respektive datum. Den tilltalade ålades även att erlägga en avgift till brottsofferfonden om 1 000 kr samt att återbetala 4 935 kr till staten, belopp som tidigare hade utbetalats som ersättning.
Slutsats
Rätten konstaterade att den tilltalade genom att tillhandahålla sitt bankkonto aktivt bidragit till penningtvätt genom att ta emot och vidareföra pengar med brottsligt ursprung. Domen understryker att försök att dölja en brottslig pengakälla får tydliga rättsliga påföljder.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Hovrätten har den 13 juni 2025 fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade, som döms för olaga förföljelse inklusive brott mot kontaktförbud. Påföljden blir fyra månaders fängelse, fortsatt häktning fram till verkställighet eller villkorlig frigivning samt skadestånd, avgift till brottsofferfonden och återbetalningsskyldighet för försvararkostnader. Åklagaren har yrkat att tingsrättens dom s...
Olaga förföljelse – fyra månaders fängelse En man har dömts för olaga förföljelse efter att under drygt två månader upprepade gånger ha utsatt en tidigare bekant för oönskade kontakter och flera överträdelser av ett kontaktförbud. Domstolen fann att gärningarna utgjorde led i en upprepad kränkning av målsägandens integritet. Den tilltalade befanns skyldig till olaga förföljelse enligt 4 kap...
En domstol i Uppsala har dömt en tilltalad till fängelse i tre månader för upprepad olaga förföljelse. Domen gäller ett antal överträdelser av ett utfärdat kontaktförbud riktat mot en skyddsperson. Enligt rättegångsunderlag har den tilltalade, under perioden mellan den 29 maj 2022 och den 11 juli 2022, meddelat den berörda parten vid 28 separata tillfällen genom sms och ett e-postmeddelande. Händ...
I Uppsala har en tilltalad dömts i mål där denne systematiskt förföljt och upprepade gånger kontaktat en tidigare partner även efter att denne upprepade gånger påpekat att kontakterna var oönskade. Domen avser händelser som inträffade mellan januari och maj 2022. Tingsrätten fann att den tilltalade, genom att ignorerade det tydliga budskapet om att ingen kontakt önskades, uppvisade ett likgiltigh...
Den tilltalade dömdes av Uppsala tingsrätt den 8 september 2021 för grovt rattfylleri och två fall av olovlig körning efter händelser på länsväg 644 och E4 i Uppsala kommun. Domstolen beslutade om skyddstillsyn med samhällstjänst, förverkande av två fordon samt betalning av avgifter och ersättningar till staten. Den tilltalade körde den 6 juli 2019 personbil på länsväg 644 i Brunnby, Björklinge...
Svea hovrätt har i överklagat mål fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade, som dömts för upprepade rattfylleribrott och olovlig körning. Den tilltalade ska kvarstå på fyra månaders fängelse, och förverkandet av den beslagtagna bilen och övriga åtgärder från tingsrätten består. Den tilltalade åtalades i tingsrätten för: • Olovlig körning vid tre tillfällen under perioden 6 april–5 juli 20...
Uppsala tingsrätt har dömt den tilltalade för upprepade fall av grovt rattfylleri, rattfylleri och olovlig körning. Personen får fyra månaders fängelse, bilen förverkas och flera kostnader samt ersättningar åläggs. Den tilltalade har vid tre tillfällen kört bil utan giltigt körkort efter att alkolåset kopplats bort. Utöver detta har två grova rattfyllerier och ett rattfylleri konstaterats: Vit...